חזרה לעמוד הראשי | בלוג פלילי | הלבנת הון ושוק יצירות האומנות

הלבנת הון ושוק יצירות האומנות

בדומה למדינות רבות גם בישראל נפוצה התופעה של הלבנת הון, אשר מטרתה להפוך כספים שהושגו בפעילות עבריינית ללגיטימיים, על ידי החדרתם לשוק בדרכים שונות תוך הסוואת מקורם. אחת הדרכים השכיחות להלבנת הון היא באמצעות רכישת ומכירת חפצי אומנות, ובעזרתה נוכל לבחון את מרכיבי העבירה.

מדוע דווקא יצירות אומנות להלבנת הון?

כאמור, עבירת הלבנת הון מתייחסת לכספים שהושגו בדרכים בלתי חוקיות, כגון סחיטה, סחר בבני אדם, זנות, סמים, מרמה או הימורים בלתי חוקיים. כעת על העבריינים לדאוג שהכסף ייכנס למחזור במשק מבלי להדליק נורות אדומות אצל הרשויות, כלומר להזרימם לפעילות לגיטימית לכאורה, כמו עמותות צדקה, חברות קש, מיזמים טכנולוגיים והלוואות. אחת הפעילויות הללו היא רכישת ומכירת יצירות אומנות, שאת שוויין האמיתי קשה לאמוד והן עשויות להסתכם במיליוני שקלים.

בשיטה זו גורם מסוים מטעם העבריין רוכש יצירה במזומן מאדם פרטי או מבית מכירות, ולאחר מכן מוכר אותה בסכום גבוה בהרבה. כעת יתקשו הרשויות להבדיל בין מקור הכסף – כלומר ממכירת היצירה במיליוני שקלים או מפעילות אחרת, והכסף הופך לכאורה ללגיטימי.

עבירה חמורה שעונש כבד בצידה

במטרה למנוע את כניסת ההון השחור אל תוך המשק, ולהקשות על פעילות עבריינית, נחקק בשנת 2000 החוק לאיסור הלבנת הון. הסעיף השלישי לחוק זה קובע כי: "העושה פעולה ברכוש, שהוא רכוש אסור, במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו, דינו – מאסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין".עוד נקבע כי: "העושה פעולה ברכוש או המוסר מידע כוזב, במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיף 7 או כדי שלא לדווח לפי סעיף 9, או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון, לפי הסעיפים האמורים, דינו – העונש הקבוע בסעיף קטן (א); לעניין סעיף זה, "מסירת מידע כוזב" – לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח."

המשמעות היא שמצד אחד קיימת ענישה על פעולות ברכוש אסור שמטרתן להסוות את המקור שלו ואת פרטיו, ומצד שני גם ישנן פעולות שאסור לבצע ברכוש מותר. לעניין זה, רכוש אסור הוא זה שמקורו בעבירה באופן ישיר או עקיף, ששימש לביצוע עבירה או שאפשר את ביצועה, לרבות כספים במזומן או בתצורות אחרות. יש לציין כי האשמה והרשעה בעבירה זו של הלבנת הון יכולות להתקיים גם אם עבירת המקור (זנות וכדומה), לא הוכחה. בשורה התחתונה, מדובר בעבירה הנושאת ענישה חמורה מאוד, בין אם שנים מאחורי סורג ובריח, ובין אם קנסות גבוהים ביותר שמטרתם לחלט את הכספים לטובת המדינה.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

עו"ד אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי וצבאי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק מזה זמן רב בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. למענה מקצועי ודיסקרטי ניתן ליצור קשר בטל' 03-5505995 | 052-6885006 ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות הלבנת הון | הלבנת הון | חוק איסור הלבנת הון | זיוף אמנות הלבנת הון | עורך דין הלבנת הון | עונש על הלבנת הון

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בגניבה והיזק לרכוש במזיד אי הרשעה בעבירות תקיפה ואיומים אי הרשעה בעבירות של גניבה והונאה בכרטיסי אשראי זיכוי לקוח מעבירת מעשה מגונה בקטינה בנסיבות אינוס

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
זיוף מסמך שנשלח לביטוח לאומי
קובי | 12:22 16/11/2017
זיוף מסמך שנשלח לביטוח לאומי
עו''ד אור הדאיה | 12:43 16/11/2017
תדפיס היעדר עבירות מין
רועי | 17:56 01/10/2017
תדפיס היעדר עבירות מין
עו''ד אור הדאיה | 19:48 01/10/2017
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
נועם | 14:55 27/09/2017
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
עו''ד אסף דוק | 15:31 27/09/2017
מה העונש על זיוף קורות חיים?
יואב | 13:30 07/09/2017
מה העונש על זיוף קורות חיים?
עו''ד אור הדאיה | 17:56 09/09/2017
איום מצד עורך דין הצד שכנגד בבית משפט
אלון | 17:14 19/08/2017
איום מצד עורך דין הצד שכנגד בבית משפט
עו''ד אור הדאיה | 19:46 20/08/2017
עונש על מעשה מגונה במסגרת יחסי עובד-מעביד
טלי | 20:15 03/08/2017
עונש על מעשה מגונה במסגרת יחסי עובד-מעביד
עו''ד אור הדאיה | 06:27 04/08/2017
עונש על החזקת אמל"ח שלא כדין
יואל | 16:06 22/07/2017
עונש על החזקת אמל"ח שלא כדין
עו''ד אור הדאיה | 16:55 23/07/2017
זיוף חתימה
מוטי | 23:03 03/05/2017
זיוף חתימה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:55 04/05/2017