- קטגוריות נוספות: בלוג פלילי | עבירות כלכליות | עבירות צווארון לבן |
הקפאת חשבונות בעבירות הלבנת הון – איך מתמודדים?
- עו"ד אסף דוק | ייעוץ משפטי אישי
לא פעם כאשר מתעוררת פרשיה הנוגעת לעבירות הלבנת הון, היחידה הארצית לפשיעה כלכלית (היאל"כ) מבקשת חילוט והקפאה של חשבונות הבנק של החשודים. לעיתים הדבר אינו עולה בקנה אחד עם החוקים הקבועים בחוק שכן על המשטרה להוכיח כי קיים בסיס עובדתי לתפיסה. הקפאת חשבונות והשבתת רכבים עשויים לגרום לנזקים כבדים לחשודים, לבני משפחתם ולעתידם העסקי. עו"ד אסף דוק מסביר בשורות הבאות האם וכיצד ניתן להתמודד עם התופעה.
היאל”כ – היחידה הארצית לפשיעה כלכלית, נלחמת בעבירות פשיעה שגורמות נזקים כספיים, ישרים ועקיפים, לקופה הציבורית. מטרתה של יחידה זו היא למגר את תופעת הפשיעה הכלכלית ולבצעה חקירות הנוגעות להוצאת כספים שלא כדין מהקופה הציבורית. חקירה המבוצעת על ידי יחידה זו לרוב תהייה סמויה והיא לא תפורסם בקרב הציבור ובוודאי שלא בקרב החשודים. במידה ומתקבלת החלטה שהחקירה תהפוך לגלויה, הדבר יגרום להד תקשורתי ולרוב יעסקו בפרשות בעלות אינטרנט ציבורי.
מה קורה לרכושם של החשודים כאשר החקירה הופכת לגלויה?
כאשר המעצרים והחקירות מתבצעות באופן גלוי, חשבונות הבנק של החשודים יוקפאו ורכבם יושבת. הדבר יתרחש גם במידה והמעורבים בפרשה לא נעצרו או לחילופין נעצרו ושוחררו. מדוע הדבר מתרחש? המשטרה והיאל”כ הוציאו צווים מכוח החוקים הבאים:
1. סעיפים 26 ו-21(א) לחוק איסור הלבנת הון
לפי סעיף 21(א) לחוק, אדם שביצע עבירה לפי סעיף 3 לחוק, כלומר ביצע פעולה ברכוש אסור במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, מיקומו, תנועותיו או עשיית פעולה בו, או העושה פעולה ברכוש או המוסר מידע כוזב במטרה לא לדווח או לגרום לדיווח לא נכון או עובר עבירה לפי סעיף 4, אזי, עושה פעולה ברכוש תוך ידיעה שהוא רכוש אסור, בית המשפט רשאי לצוות לחלוט רכוש שנעברה בו העבירה, רכוש ששימש לביצוע העבירה שאפשר את ביצועה או שיועד לכך, רכוש שהושג במישרין או בעקיפין כשכר עבירה או כתוצאה מביצוע העבירה או שיועד לכך.
לפי סעיף 26 לחוק, סמכויות חיפוש ותפיסה יחולו גם בעניין רכוש שאליו ניתן לתת צו חילוט. כמו כן, לצורך אכיפת החוק לשופט ולפקיד מכס יהיו את הסמכויות הנדרשות לפי הוראות בפקודת המכס כמו גם יהיו בעלי סמכויות חיפוש לפי פקודת הסמים המסוכנים.
2. פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש): סעיפים 32, 34 ו-43
לפי סעיף 32 לפקודה, שוטר רשאי לתפוס חפץ במידה ויש לו יסוד להניח כי באמצעותו נעברה עבירה או עומדת להתבצע עבירה באמצעותו. כמו כן, רשאי הוא לתפוס את החפץ במידה והוא עשוי לשמש ראיה בהליך המשפטי בשל העבירה או כאשר ניתן בעבורו שכר תמורת ביצוע עבירה או כאמצעי לביצועה.
לפי סעיף 34, בית משפט השלום רשאי לצוות כי החפץ יימסר לתובע הזכות או לאדם פלוני, או לחילופין שינהגו בו אחרת על פי התנאים שייקבעו בצו.
לפי סעיף 43, שופט רשאי להזמין כל אדם שלפי ההנחה החפץ נמצא ברשותו או בחזקתו, להתייצב ולהציג את החפץ או להמציאו בשעה ובמקום על פי ההזמנה.
כיצד לפעול במידה וחשבונות הבנק הוקפאו?
כאשר מתגלה כי לא ניתן לבצע פעולות בנקאיות או להשתמש בכרטיסי הבנק יש לפנות באופן מידי לעורך-דין המומחה בעבירות הלבנת הון. יש לפנות בבקשה לבית המשפט שהורה להטיל את הצווים כי יבצע ביטול הקפאת חשבונות לחשודים. על עורך-הדין להתעמת עם סוגיה מורכבת מעין זו. לעיתים רבות המשטרה והיאל”כ לא פועלות על פי החוקים שנמנו לעיל. לעיתים הרכוש שנתפס לא תואם לעילה האפשרית לתפיסה כקבוע בחוק ויש לבחון האם קיים בסיס לתפיסה. על המשטרה להראות לבית המשפט בסיס עובדתי לתפיסת הרכוש. המשטרה יכולה לנקוט בהליכים מקלים יותר כגון שחרור של חלק מהחשבונות שיאפשר לחשודים ולבני משפחתם אורח חיים תקין. בכל מקרה של חילוטים זמניים וצווי הקפאה יש להתייעץ עם עורך-דין על מנת למנוע אותם או להקל עליהם. במידה ואתה זקוק לייעוץ מקצועי בנושא זה, ניתן ליצור עימנו קשר בטלפון 052-6885006 או להשאיר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.
תשובות לשאלות חשובות בנושא
מדוע חשוב כל כך להסתייע בעורך דין פלילי מומחה?
עולם המשפט הפלילי סבוך, מורכב ומאפשר טווח פעולה רחב. עורך הדין שייצג את האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות שתואשם או תורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול ההליך הפלילי שנפתח נגדך.
כיצד לבחור את עורך הדין הפלילי הנכון?
קיימים משרדי עורכי דין פליליים רבים, וכל אחד מהם מצהיר על עצמו כמשרד מוביל ומצליח. בבחירת עו"ד פלילי רצוי לשים דגש על תחומי ההתמחות שלו, הוותק והניסיון המשפטי בהם הוא מחזיק, לוודא שאינו מספק הבטחות שווא ולדאוג שיש ביניכם אינטראקציה אישית טובה. בנוסף, כל מי שבידו רישיון לעריכת דין יכול לספק סיוע משפטי למי שזקוק לכך, אך כשם שאיננו מצפים מרופא עיניים שיסתום לנו חור בשן, כך לא יהיה זה נבון לצפות מעו"ד המתמחה בנדל”ן שיהיה בעל מומחיות בדין הפלילי.
מדוע לבחור בנו לייצוג בהליכים פליליים?
משרדנו מחזיק במוניטין וניסיון עשיר בתחומי המשפט הפלילי ומורכב מעורכי דין המתורגלים בחשיבה משפטית פורצת דרך למציאת פתרונות מקוריים ללקוחותיו, תוך מאמץ מתמיד להעניק את השירות המשפטי האיכותי, המסור והדיסקרטי ביותר.
◻️ מאמר זה עודכן לאחרונה ב-22 במרץ 2024.
מעורך דין פלילי מומחה
השאירו פרטים
אודות הכותב: עו"ד אסף דוק
-
מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בישראל העוסק בייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה בתיקים קלים ומורכבים כאחד. מאמין במצוינות, הקפדה על הפרטים הקטנים וחשיבה משפטית פורצת דרך.
הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק
תגיות - מונחים נוספים בתחום
היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית | הלבנת הון | הקפאת חשבון בנק | חוק איסור הלבנת הון | חילוט בהליך פלילי | עבירות הלבנת הון | עורך דין הלבנת הוןהצלחות נוספות דוגמאות להצלחות המשרד בתחום
- בעלים של חברת בנייה מובילה שהואשם בעבירות מס חמורות נוקה מאשמה
- איש עסקים שנחשד במתן שוחד לבוחנים ועובדים של משרד הרישוי נוקה מאשמה
- לקוחה שהואשמה בהונאה ומרמה של המוסד לביטוח לאומי נוקתה מאשמה
- לקוח שנחשד בהונאת ענק בהשקעות במטבעות קריפטוגרפיים נוקה מאשמה
- צדק מאוחר – לקוח שנעצר בחשד לאונס קטינה בת 13 נוקה מכל אשמה
- סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם בהחזקה ופרסום של חומרי תועבה פדופיליים
- שינוי עילת סגירה לחוסר אשמה בתיק אלימות במשפחה בעקבות תלונת שווא
- שחרור ממעצר שני חשודים בחטיפה ותקיפה חמורה בעקבות מחדל משטרתי
מאמרים נוספים בתחום
-
עבירות הלבנת הון – סוגים ועונשים
הלבנת הון היא פעולה הנעשית על רכוש, נכס או ממון שמקורם בפעולה עבריינית (פעילות פלילית או השתמטות ממס), על מנת להסוות את מקורם הבלתי חוקי ולאפשר למחזיקים בהם ליהנות מפירות קרא עוד >>
-
הלבנת הון – האם ישראל יישרה קו עם שאר העולם?
עבירות בגין העלמת הון עלולות להוביל לתוצאות קשות עבור הנאשם, כולל ישיבה ממושכת מאחורי סורג ובריח. במקרים מסוימים, אדם שעבר עבירות של הלבנת הון עלול להיענש בחומרה לא פחותה מאדם קרא עוד >>
-
הלבנת הון ושוק יצירות האומנות
בדומה למדינות רבות גם בישראל נפוצה התופעה של הלבנת הון, אשר מטרתה להפוך כספים שהושגו בפעילות עבריינית ללגיטימיים, על ידי החדרתם לשוק בדרכים שונות תוך הסוואת מקורם. אחת הדרכים השכיחות קרא עוד >>
-
חובת דיווח של נותני שירותים פיננסיים לרשות להלבנת הון
כחלק מהמתמודדות בפשיעה המאורגנת, נחקק בשנת 2000 החוק לאיסור הלבנת הון שתכליתו להפחית משמעותית את הפעילות הפלילית באמצעות פגיעה בהון שחור. כיום ישנה חובת דיווח של נותני שירותים פיננסיים כגון: קרא עוד >>
לפסקי דין נוספים פסקי דין קשורים
עבור לפורום שאלות ותשובות מהפורום הפלילי
חוות דעת על השירות המשפטי
דירוג השירות המשפטי אותו אנו מספקים הוא מרכיב חשוב לשיפור ההתייעלות מצידנו וכחלק מכך מסייע לאחרים לקבל החלטות משמעותיות עבורם.
-
גל חסוי // 15/05/20215 ציון השירות המשפטי5 מקצועיות 5 שירותיות 5 שביעות רצוןבמשפט אחד:עורך הדין הטוב ביותר בישראל עם השירות המקצועי, הייצוגי והאיכותי ביותר.חוות דעת:אסף ייצג אותי באופן הראוי ביותר .ובהחלט מימש את מבוקשי. אני ממליץ על עורך הדין אסף ומשרדו בחום! מקצועי - רציני - אמין - רהוט.
-
רמי חסוי // 06/05/20215 ציון השירות המשפטי5 מקצועיות 5 שירותיות 5 שביעות רצוןבמשפט אחד:תודה רבה על פעולותיך בסגירת התיק נגדיחוות דעת:מעריך מאד את העבודה הרבה והקשה שעשיתם עבורי. על כן ממליץ עליך בחום!
-
גבי חסוי // 17/04/20215 ציון השירות המשפטי5 מקצועיות 5 שירותיות 5 שביעות רצוןבמשפט אחד:עורך דין מספר 1חוות דעת:לעורך דין מספר 1 תודה רבה על הכל על התמיכה, האכפתיות, פשוט תודה תודה תודה בברכה גבי.
-
נועם חסוי // 08/04/20215 ציון השירות המשפטי5 מקצועיות 5 שירותיות 5 שביעות רצוןבמשפט אחד:עו"ד פלילי תותח!חוות דעת:מקבל ממני Like של החיים! עו"ד תותח.
-
אלי חסוי // 12/12/20205 ציון השירות המשפטי5 מקצועיות 5 שירותיות 5 שביעות רצוןבמשפט אחד:עו"ד פלילי מהשורה הראשונהחוות דעת:עו"ד פלילי מהשורה הראשונה, אכפתי, מקצועי ובעל ידע נרחב ביותר בעולם המשפט. למרות שהסיכויים בתחילה נראו היו קלושים, עו"ד דוק נלחם בשבילי עד הסוף והתוצאה הטובה לא איחרה לבוא. ממליץ בחום לכל מי שמחפש עורך דין שבאמת מכוון מטרה וכזה שלא מפחד מלהיכנס לעימות ישיר עם הצד שכנגד כאשר הדבר באמת נדרש.
-
שי זהבי // 12/12/20205 ציון השירות המשפטי5 מקצועיות 5 שירותיות 5 שביעות רצוןבמשפט אחד:עו"ד מקצועי בכל מובן.חוות דעת:עו"ד מקצועי בכל מובן. זמין, אדיב וקשוב. ייצוג ללא דופי.
-
שי זהבי // 12/12/20205 ציון השירות המשפטי5 מקצועיות 5 שירותיות 5 שביעות רצוןבמשפט אחד:עו"ד מקצועי בכל מובן.חוות דעת:עו"ד מקצועי בכל מובן. זמין, אדיב וקשוב. ייצוג ללא דופי.
-
זוהר חסוי // 12/12/20205 ציון השירות המשפטי5 מקצועיות 5 שירותיות 5 שביעות רצוןבמשפט אחד:המלצה על עורך הדין אסף דוקחוות דעת:עו"ד דוק, תודה על העזרה! חשוב לי לציין שלמשטרה אין את הכלים העדינים להתמודד עם משברים בזוגיות. בקלות רבה ומבלי להתכוון (!) המשטרה יכולה להרוס חיים של משפחה שלמה. היה לי ריב עם אישתי. בתמימותי ומסתבר שגם בטיפשותי חשבתי שלהתקשר 100 יכול להרגיע את העיניינים. התקשרתי ל100 ומיד ביטלתי את הקריאה. לצערי הסתבר לי שזה לא אפשרי. כעבור מספר דקות המשטרה כבר עירבה את עצמה בניגוד לרצוני ולרצון אישתי. הם ניסו להבין ממנה מה גרם לי להתקשר אליהם, היא חשבה שאני טענתי שהיא הכתה אותי ובצעד אינסטנקטיבי היא טענה שאני הכיתי אותה. ומהתקרית ההזויה הזו הדברים רק הסתבכו וכעת החרב מתהפכת מעל צווארי ומעל עתיד משפחתי. לאזרח מן השורה אין את הידע ואין את הניסיון לטיפול במיקרים כאלו. למעשה המצב חמור אפילו יותר- אין שום מנגנון ריסון למשטרה. זה נכון, יש את מח״ש ויש את מבקר המדינה, ויש את הנשיא, אבל הכל זה לאחר מעשה. מי יבטיח לי ששמי ינוקה? מי יתקן את הנזק לתא המשפחתי? בכוחו של עו״ד פלילי להציל נפשות. ממש כך. עו"ד דוק, תודה מקרב לב על הייעוץ.
-
חנוך לוי // 11/12/20205 ציון השירות המשפטי5 מקצועיות 5 שירותיות 5 שביעות רצוןבמשפט אחד:עורך דין ששווה כל שקלחוות דעת:אסף ייצג את דוד שלי בדיון מעצר בירושלים ושחרר אותו ממעצר שווא. המשטרה הגישה ערר וגם במחוזי הפסידו. עורך דין תותח
-
אלי חסוי // 05/12/20205 ציון השירות המשפטי5 מקצועיות 5 שירותיות 5 שביעות רצוןבמשפט אחד:עו"ד פלילי מהשורה הראשונהחוות דעת:עו"ד פלילי מהשורה הראשונה, אכפתי, מקצועי ובעל ידע נרחב ביותר בעולם המשפט. למרות שהסיכויים בתחילה נראו היו קלושים, עו"ד דוק נלחם בשבילי עד הסוף והתוצאה הטובה לא איחרה לבוא. ממליץ בחום לכל מי שמחפש עורך דין שבאמת מכוון מטרה וכזה שלא מפחד מלהיכנס לעימות ישיר עם הצד שכנגד כאשר הדבר באמת נדרש.
-
ליאור חסוי // 20/11/20205 ציון השירות המשפטי5 מקצועיות 5 שירותיות 5 שביעות רצוןבמשפט אחד:תודה על שליווית אותי לאורך כל הדרך, צעד, צעד עד לתוצאה המיוחלתחוות דעת:עורך הדין דוק היקר, ברצוני להביע את תודתי על השירות המסור והמקצועי שהענקת לי. ליווית אותי לאורך כל הדרך, צעד, צעד עד לתוצאה המיוחלת. מוקיר ומעריך את מה שעשית בשבילי.
-
גור חסוי // 23/10/20205 ציון השירות המשפטי5 מקצועיות 5 שירותיות 5 שביעות רצוןבמשפט אחד:המלצה חמה במיוחד לאיש יקר במיוחד!חוות דעת:זו המלצה חמה במיוחד לאיש יקר במיוחד! עו"ד דוק ליווה אותי בתקופה הכי קשה ומכריעה בחיים שלי במהלכה חוויתי את נחת זרועה של המדינה במלוא מובן המילה ללא כל סיבה מוצדקת. אסף היה האדם הראשון שהאמין לי לאורך כל הדרך עד לתוצאה המיוחלת של ביטול כתב האישום. ממליץ וימשיך להמליץ עליך בחום בכל הזדמנות!
זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?
אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא זה על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.
בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006
או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:
הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין מומחה מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.