חזרה לעמוד הראשי | תחומי עיסוק | עבירות הלבנת הון

עבירות הלבנת הון

הלבנת הון היא כל פעולה הנעשית ברכוש לצורך הסוואת מקורו העברייני (פעילות פלילית או השתמטות ממס) ויעדו של הכסף המועבר בפעולה זו. הרציונאל העומד מאחורי האיסור על הלבנת הון הוא כי כל פגיעה בהון השחור מפחיתה משמעותית את הכדאיות שבפעילות הפלילית. עו"ד אסף דוק סוקר במאמרים הבאים את יסודות עבירות הלבנת הון ומרכיביהן, מפרט אודות העונשים הקבועים בצידן וכן כיצד בתי המשפט מתייחסים אליהן.

הלבנת הון - האם ישראל יישרה קו עם שאר העולם?

עבירות בגין העלמת הון עלולות להוביל לתוצאות קשות עבור הנאשם, כולל ישיבה ממושכת מאחורי סורג ובריח. במקרים מסוימים, אדם שעבר עבירות של הלבנת הון עלול להיענש בחומרה לא פחותה מאדם ... קרא עוד

חובת דיווח של נותני שירותים פיננסיים לרשות להלבנת הון

כחלק מהמתמודדות בפשיעה המאורגנת, נחקק בשנת 2000 החוק לאיסור הלבנת הון שתכליתו להפחית משמעותית את הפעילות הפלילית באמצעות פגיעה בהון שחור. כיום ישנה חובת דיווח של נותני שירותים פיננסיים כגון: ... קרא עוד

מיליארדר ישראלי נעצר בחשד לעבירות שוחד והלבנת הון

חמישה חשודים, בכירים בשוק ההון, נעצרו בחשד להלבנות הון על ידי חוזי נדל"ן פיקטיביים. החקירה היא הסתעפות של חקירה קודמת ובה נעצר אחד החשודים, מיליארדר ישראלי, על חשדות אלה וחשדות ... קרא עוד

עשרה נעצרו בחשד שהלבינו הון באמצעות הימורים לא חוקיים ברשת

כוח מיוחד מטעם היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית של יחידת 433 עצר היום בבוקר כמה אנשים החשודים בהלבנת הון באמצעות הימורים באינטרנט. במהלך הפשיטה נתפס כסף מזומן רב, מכוניות יוקרה ... קרא עוד

10 חשודים נעצרו בחשד לביצוע עבירות כלכליות רבות בהיקף של מיליוני שקלים

עשרה חשודים, ביניהם כדורגלן לשעבר, נעצרו אתמול עם סיומה של חקירה ממושכת, בחשדות של עבירות כלכליות רבות, כולל הלבנת הון וניהול הימורים. החקירה מנוהלת בלהב 433, בשיתוף גורמים נוספים. במסגרת ... קרא עוד

אסף דוק - משרד עורכי דין פלילי

משרדנו מחזיק בידע רב בתחום המשפט הפלילי והצבאי ומזה תקופה ארוכה עוסק בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע ... קרא עוד

כתב אישום נגד שלושה שהציגו עצמם כמסייעים לנכי צה"ל והונו את משרד הביטחון במיליוני שקלים

שלושה אנשים מואשמים כי הונו את משרד הביטחון במיליוני שקלים במשך יותר מעשור. השלושה הציגו עצמם כמלווים צמודים של נכי צה"ל אומנם בפועל הם סייעו להם שעות מועטות. ... קרא עוד

שחיתות במפלגה הערבית בל"ד - בכירים חשודים בעבירות מרמה והונאה במיליוני שקלים

לאחר חקירה סמויה, למעלה מעשרים חשודים נעצרו, בהם פעילים ובכירים במפלגה הערבית בל"ד, בחשד לעבירות כספים במיליוני שקלים. על פי החשד, נוהל מנגנון בו הוצגו מצגי שווא של מקור הכספים ... קרא עוד

חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 14), התשע"ו-2016

תבנית חוק שהתקבל חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 14), התשע"ו–2016* תיקון סעיף 13 1. בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000‏1 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 13(א), במקום "והשר שבאחריותו נמצא אגף המכס ומע"מ או" יבוא "שר האוצר והשר שבאחריותו נמצא". תיקון סעיף 27 2. בסעיף 27 לחוק העיקרי – (1) במקום כותרת השוליים יבוא "סמכויות פקיד מכס"; (2) בסעיף קטן (ד), בהגדרה "עבירה", בפסקה (1), במקום הסיפה החל במילים "של הברחת ... קרא עוד

נעצרו ארבעה חשודים בעבירות שוחד ומרמה בתחום הנדל"ן בעיר נתניה

המשטרה עצרה ארבעה חשודים בגין עבירות מס, הלבנת הון ומתן שוחד בתחום הנדל"ן בעיר נתניה. חיפושים נערכו במשרדי העירייה ובבית החשודים. הותר לפרסום, שאחד מארבעת החשודים שנעצרו הוא צפריר ... קרא עוד

חשד לשחיתות בהיקף של מיליוני שקלים בחברת נתיבי ישראל

יותר מארבעים בכירים שעבדו בעבר ובהווה בחברת 'נתיבי ישראל' חשודים בגין קבלת שוחד, רישום כוזב, קבלת דבר מרמה וסחיטה באיומים. על פי החשד, ההונאה שביצעו בשווי של מיליוני שקלים. ... קרא עוד

שלושה חשודים נעצרו בחשד לניהול אתר המפרסם שירותי זנות

אישה בת 58, בנה ובן זוגה בן 75 נעצרו בחשד שניהלו אתר המפרסם שירותי זנות. בדירתה של האישה נתפסו סכומי כסך גדולים ותכשיטים יקרי ערך. המשטרה עצרה לחקירה את השלושה ... קרא עוד

הקפאת חשבונות בעבירות הלבנת הון - איך מתמודדים?

לא פעם כאשר מתעוררת פרשיה הנוגעת לעבירות הלבנת הון, היחידה הארצית לפשיעה כלכלית (היאל"כ) מבקשת חילוט והקפאה של חשבונות הבנק של החשודים. לעיתים הדבר אינו עולה בקנה אחד עם החוקים ... קרא עוד

חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 22), התשע"ז-2017

תבנית חוק שהתקבל חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 22), התשע"ז–2017* תיקון סעיף 1 1. בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס–20001, בסעיף 1, בהגדרה "תאגיד בנקאי", בסופה יבוא "וסולק כהגדרתו בסעיף 36ט לאותו חוק". בנימין נתניהו ראש הממשלה איילת שקד שרת המשפטים ראובן ריבלין נשיא המדינה יולי יואל אדלשטיין יושב ראש הכנסת ** התקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התשע"ז (17 ביולי 2017); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1098, מיום ו' בכסלו התשע"ז (6 בדצמבר 2016), עמ' 688. 1 ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשע"ז, עמ' 922. ... קרא עוד


3 2 1