חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | עבירות הלבנת הון

עבירות הלבנת הון

הלבנת הון היא כל פעולה הנעשית ברכוש לצורך הסוואת מקורו העברייני (פעילות פלילית או השתמטות ממס) ויעדו של הכסף המועבר בפעולה זו. הרציונאל העומד מאחורי האיסור על הלבנת הון הוא כי כל פגיעה בהון השחור מפחיתה משמעותית את הכדאיות שבפעילות הפלילית. עו"ד אסף דוק סוקר במאמרים הבאים את יסודות עבירות הלבנת הון ומרכיביהן, מפרט אודות העונשים הקבועים בצידן וכן כיצד בתי המשפט מתייחסים אליהן.

הלבנת הון - האם ישראל יישרה קו עם שאר העולם?

עבירות בגין העלמת הון עלולות להוביל לתוצאות קשות עבור הנאשם, כולל ישיבה ממושכת מאחורי סורג ובריח. במקרים מסוימים, אדם שעבר עבירות של הלבנת הון עלול להיענש בחומרה לא פחותה מאדם ... קרא עוד

חובת דיווח של נותני שירותים פיננסיים לרשות להלבנת הון

כחלק מהמתמודדות בפשיעה המאורגנת, נחקק בשנת 2000 החוק לאיסור הלבנת הון שתכליתו להפחית משמעותית את הפעילות הפלילית באמצעות פגיעה בהון שחור. כיום ישנה חובת דיווח של נותני שירותים פיננסיים כגון: ... קרא עוד

עבירת תרמית בניירות ערך – משמעותה והעונש בצידה

הרשות לניירות מפקחת על הפעילות הפיננסים של בעלי השקעות, אנשים פרטיים, הבורסה וכל המתווכים הפיננסים במדינה. הרשות יכולה לפתוח בחקירה מינהלית או בחקירה פלילית, תלוי בעבירת ניירות ערך שנעשתה. עו"ד ... קרא עוד

מיליארדר ישראלי נעצר בחשד לעבירות שוחד והלבנת הון

חמישה חשודים, בכירים בשוק ההון, נעצרו בחשד להלבנות הון על ידי חוזי נדל"ן פיקטיביים. החקירה היא הסתעפות של חקירה קודמת ובה נעצר אחד החשודים, מיליארדר ישראלי, על חשדות אלה וחשדות ... קרא עוד

חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 26 והוראת שעה), התשע"ח-2017

תבנית חוק שהתקבל חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 26 והוראת שעה), התשע"ח–2017* תיקון סעיף 1 1. בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000‏1 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 – (1) בהגדרה "כספים", במקום "והמחאות נוסעים" יבוא "המחאות נוסעים, ניירות ערך למוכ"ז, שטרות סחירים, וכן כרטיס תשלום ואמצעי תשלום אחר שהמנפיק מתיר לכל אדם לעשות בהם שימוש; לעניין הגדרה זו, "כרטיס תשלום" – לוחית או חפץ אחר המיועדים לרכישת נכסים ... קרא עוד

עשרה נעצרו בחשד שהלבינו הון באמצעות הימורים לא חוקיים ברשת

כוח מיוחד מטעם היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית של יחידת 433 עצר היום בבוקר כמה אנשים החשודים בהלבנת הון באמצעות הימורים באינטרנט. במהלך הפשיטה נתפס כסף מזומן רב, מכוניות יוקרה ... קרא עוד

10 חשודים נעצרו בחשד לביצוע עבירות כלכליות רבות בהיקף של מיליוני שקלים

עשרה חשודים, ביניהם כדורגלן לשעבר, נעצרו אתמול עם סיומה של חקירה ממושכת, בחשדות של עבירות כלכליות רבות, כולל הלבנת הון וניהול הימורים. החקירה מנוהלת בלהב 433, בשיתוף גורמים נוספים. במסגרת ... קרא עוד

כתב אישום נגד שלושה שהציגו עצמם כמסייעים לנכי צה"ל והונו את משרד הביטחון במיליוני שקלים

שלושה אנשים מואשמים כי הונו את משרד הביטחון במיליוני שקלים במשך יותר מעשור. השלושה הציגו עצמם כמלווים צמודים של נכי צה"ל אומנם בפועל הם סייעו להם שעות מועטות. ... קרא עוד

שחיתות במפלגה הערבית בל"ד - בכירים חשודים בעבירות מרמה והונאה במיליוני שקלים

לאחר חקירה סמויה, למעלה מעשרים חשודים נעצרו, בהם פעילים ובכירים במפלגה הערבית בל"ד, בחשד לעבירות כספים במיליוני שקלים. על פי החשד, נוהל מנגנון בו הוצגו מצגי שווא של מקור הכספים ... קרא עוד

נעצר יזם מוכר שחשוד בהונאות נדל"ן במיליוני שקלים

יזם מוכר נעצר בחשד להונאות בתחום הנדל"ן. בעבר נעצר על עבירות דומות ואף הסתבך עם עבריינים, אך שינה את שמו והמשיך לבצע עבירות בתחום הנדל"ן. החשוד ושותפיו הציעו לרוכשים דירות, ... קרא עוד

חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 14), התשע"ו-2016

תבנית חוק שהתקבל חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 14), התשע"ו–2016* תיקון סעיף 13 1. בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000‏1 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 13(א), במקום "והשר שבאחריותו נמצא אגף המכס ומע"מ או" יבוא "שר האוצר והשר שבאחריותו נמצא". תיקון סעיף 27 2. בסעיף 27 לחוק העיקרי – (1) במקום כותרת השוליים יבוא "סמכויות פקיד מכס"; (2) בסעיף קטן (ד), בהגדרה "עבירה", בפסקה (1), במקום הסיפה החל במילים "של הברחת ... קרא עוד

נעצרו ארבעה חשודים בעבירות שוחד ומרמה בתחום הנדל"ן בעיר נתניה

המשטרה עצרה ארבעה חשודים בגין עבירות מס, הלבנת הון ומתן שוחד בתחום הנדל"ן בעיר נתניה. חיפושים נערכו במשרדי העירייה ובבית החשודים. הותר לפרסום, שאחד מארבעת החשודים שנעצרו הוא צפריר ... קרא עוד

עבירות צווארון לבן - סוגים ועונשים

עבירות צווארון לבן נוגעות להתנהגויות לא חוקיות שתכליתן להפיק רווחים בלתי חוקיים על-ידי שימוש באמצעים פסולים. בעבר הכינוי ביטא עבירות שבוצעו בידי רמי הדרג, אך הדבר לא רלוונטי כיום כיוון ... קרא עוד


4 3 2 1