חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | עבירות הלבנת הון

עבירות הלבנת הון - עמוד 2

הקפאת חשבונות בעבירות הלבנת הון - איך מתמודדים?

לא פעם כאשר מתעוררת פרשיה הנוגעת לעבירות הלבנת הון, היחידה הארצית לפשיעה כלכלית (היאל"כ) מבקשת חילוט והקפאה של חשבונות הבנק של החשודים. לעיתים הדבר אינו עולה בקנה אחד עם החוקים ... קרא עוד

כתב אישום נגד מנהל מוסד חינוכי בגין הונאה במיליוני שקלים

לפני יומיים הביאה חקירה סמויה של משטרת ירושלים לכתב אישום נגד מנהל המוסד החינוכי של עמותת "תקוות הגאולה", פנחס זיידמן. המנהל חשוד בזיוף מסמכים, קבלת דבר במרמה ועבירות הלבנת הון. ... קרא עוד

ירצה 33 חודשי מאסר בגין קבלת דבר במרמה ותרמית בניירות ערך

בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו גזר לאחרונה 33 חודשי מאסר וקנס בסך מיליון וחצי שקלים על נאשם שהורשע בקבלת דבר במרמה ותרמית בניירות ערך [ת"פ 10571-02-15]. הנאשם הוא יוצא יחידת ... קרא עוד

עבירות צווארון לבן - סוגים ועונשים

עבירות צווארון לבן נוגעות להתנהגויות לא חוקיות שתכליתן להפיק רווחים בלתי חוקיים על-ידי שימוש באמצעים פסולים. בעבר הכינוי ביטא עבירות שבוצעו בידי רמי הדרג, אך הדבר לא רלוונטי כיום כיוון ... קרא עוד

17 בכירים נעצרו בחשד לעבירות שוחד ומרמה בעיריית ראשון לציון

המעצרים התרחשו היום לפנות בוקר ובמסגרתם עוכבו לחקירה 17 איש, בחשד לקשרים בין בעלי תפקידים שונים בשלטון המקומי והארצי לבין גורמים פליליים. בין העצורים שורת בכירים בעירייה, אנשי עסקים וקבלנים, ... קרא עוד

עצורים בפרשת הימורים באינטרנט בהיקף של מיליוני שקלים

בתום חקירה סמויה של ארבעה חודשים, עצרו חוקרי להב 433 ארבעה חשודים לחקירה באזהרה. הם חשודים כי ביצעו עבירות של ארגון וניהול הימורים, עבירות על פקודת מס הכנסה ועל חוק ... קרא עוד

ביטול הרשעתו של עובד ציבור בכיר בעבירות מרמה והונאה חמורות ועבירות כלכליות

כנגד הנאשם, עובד ציבור בכיר בעירייה גדולה במרכז הארץ, הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות מרמה והונאה חמורות וכן עבירות כלכליות שבוצעו במסגרת תפקידו. משרדנו הגיע להסדר טיעון עם פרקליטות ... קרא עוד

שלושה חשודים נעצרו לאחר חקירה סמויה בגין סחיטה באיומים והעלמות מס

שלושה אנשים המוכרים למשטרה נעצרו לאחר מספר חודשים של חקירה סמויה בחשד להעלמת מס בהיקף גדול כמו גם לגבייה אלימה של הלוואות. ... קרא עוד

חשד להלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים כנגד בני זוג

לאחרונה נעצרו בני הזוג אילנה ויצחק חנין, בחשד שביצעו עבירות הלבנת הון עבור סוחרי זהב, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. השניים שוחררו אתמול ממעצר בתנאים מגבילים. ... קרא עוד

ירצה 24 חודשי מאסר לאחר שהבריח טבק מירדן בשווי 21 מיליון שקלים

בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעורו של נאשם שהורשע בהברחת טבק מירדן בשווי 21 מיליון שקלים והוא ירצה 24 חודשי מאסר [ע"פ 1816/18]. המערער הבריח, עם שותפים נוספים, טבק מירדן ... קרא עוד

סיגריות מוברחות בשווי של 4 מיליון שקלים נתפסו בחופי אשדוד

חפיסות סיגריות השוות למעלה מ-4 מיליון שקלים, נתפסו מול אשדוד על ידי המשטרה ויחידת סמים מכס. שני חשודים במעשה, בעלי עבר פלילי, נעצרו והובאו להארכת מעצר. ... קרא עוד

20 ישראלים נעצרו בחשד שהשתמשו בזהויות פיקטיביות והונו חברות בינלאומיות

20 ישראלים נעצרו בחשד שהשתמשו בזהויות פיקטיביות וכך הונו בסכומי ענק חברות בינלאומיות. מהמשטרה נמסר כי מדובר בפרשת הונאה גדולה מזה שנים. ... קרא עוד

עברייני הצווארון הלבן - אופיים ועונשם

עבירות צווארון לבן הן עבירות הנוגעות להונאה, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, עבירות שוחד, עבירות מס וניירות ערך ועוד. עבירות צווארון לבן הפכו בשנים האחרונות לחלק נכבד במציאות הפלילית בישראל. ... קרא עוד