חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | עבירות הלבנת הון

עבירות הלבנת הון - עמוד 2

נעצרו ארבעה חשודים בעבירות שוחד ומרמה בתחום הנדל"ן בעיר נתניה

המשטרה עצרה ארבעה חשודים בגין עבירות מס, הלבנת הון ומתן שוחד בתחום הנדל"ן בעיר נתניה. חיפושים נערכו במשרדי העירייה ובבית החשודים. הותר לפרסום, שאחד מארבעת החשודים שנעצרו הוא צפריר ... קרא עוד

חשד לשחיתות בהיקף של מיליוני שקלים בחברת נתיבי ישראל

יותר מארבעים בכירים שעבדו בעבר ובהווה בחברת 'נתיבי ישראל' חשודים בגין קבלת שוחד, רישום כוזב, קבלת דבר מרמה וסחיטה באיומים. על פי החשד, ההונאה שביצעו בשווי של מיליוני שקלים. ... קרא עוד

עבירת מרמה והפרת אמונים בתאגיד - משמעותה והעונש בצידה

עבירת המרמה והפרת האמונים בתאגיד מתייחסת לפעולתו של בעל תפקיד הנהלה בתאגיד אשר מציג מצג עובדתי שקרי ביודעין תוך שהוא מנצל לרעה את מעמדו ואת נגישותו למידע בחברה לצורך קידום ... קרא עוד

שלושה חשודים נעצרו בחשד לניהול אתר המפרסם שירותי זנות

אישה בת 58, בנה ובן זוגה בן 75 נעצרו בחשד שניהלו אתר המפרסם שירותי זנות. בדירתה של האישה נתפסו סכומי כסך גדולים ותכשיטים יקרי ערך. המשטרה עצרה לחקירה את השלושה ... קרא עוד

הקפאת חשבונות בעבירות הלבנת הון - איך מתמודדים?

לא פעם כאשר מתעוררת פרשיה הנוגעת לעבירות הלבנת הון, היחידה הארצית לפשיעה כלכלית (היאל"כ) מבקשת חילוט והקפאה של חשבונות הבנק של החשודים. לעיתים הדבר אינו עולה בקנה אחד עם החוקים ... קרא עוד

חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 22), התשע"ז-2017

תבנית חוק שהתקבל חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 22), התשע"ז–2017* תיקון סעיף 1 1. בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס–20001, בסעיף 1, בהגדרה "תאגיד בנקאי", בסופה יבוא "וסולק כהגדרתו בסעיף 36ט לאותו חוק". בנימין נתניהו ראש הממשלה איילת שקד שרת המשפטים ראובן ריבלין נשיא המדינה יולי יואל אדלשטיין יושב ראש הכנסת ** התקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התשע"ז (17 ביולי 2017); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1098, מיום ו' בכסלו התשע"ז (6 בדצמבר 2016), עמ' 688. 1 ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשע"ז, עמ' 922. ... קרא עוד

חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 20), התשע"ז-2017

תבנית חוק שהתקבל חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 20), התשע"ז–2017* תיקון סעיף 14 1. בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000‏1, בסעיף 14 – (1) בכותרת השוליים, במקום "עד 8א" יבוא "עד 8ב"; (2) בסעיף קטן (א), במקום "7א או 8א" יבוא "7א, 8א או 8ב". בנימין נתניהו ראש הממשלה איילת שקד שרת המשפטים ראובן ריבלין נשיא המדינה יולי יואל אדלשטיין יושב ראש הכנסת ** התקבל בכנסת ביום כ"ג באדר התשע"ז (21 במרס 2017); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1098, מיום ו' בכסלו התשע"ז (6 בדצמבר 2016), עמ' 688. 1 ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשע"ז, עמ' 373. ... קרא עוד

כתב אישום נגד מנהל מוסד חינוכי בגין הונאה במיליוני שקלים

לפני יומיים הביאה חקירה סמויה של משטרת ירושלים לכתב אישום נגד מנהל המוסד החינוכי של עמותת "תקוות הגאולה", פנחס זיידמן. המנהל חשוד בזיוף מסמכים, קבלת דבר במרמה ועבירות הלבנת הון. ... קרא עוד

17 בכירים נעצרו בחשד לעבירות שוחד ומרמה בעיריית ראשון לציון

המעצרים התרחשו היום לפנות בוקר ובמסגרתם עוכבו לחקירה 17 איש, בחשד לקשרים בין בעלי תפקידים שונים בשלטון המקומי והארצי לבין גורמים פליליים. בין העצורים שורת בכירים בעירייה, אנשי עסקים וקבלנים, ... קרא עוד

ירצה 33 חודשי מאסר בגין קבלת דבר במרמה ותרמית בניירות ערך

בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו גזר לאחרונה 33 חודשי מאסר וקנס בסך מיליון וחצי שקלים על נאשם שהורשע בקבלת דבר במרמה ותרמית בניירות ערך [ת"פ 10571-02-15]. הנאשם הוא יוצא יחידת ... קרא עוד

עצורים בפרשת הימורים באינטרנט בהיקף של מיליוני שקלים

בתום חקירה סמויה של ארבעה חודשים, עצרו חוקרי להב 433 ארבעה חשודים לחקירה באזהרה. הם חשודים כי ביצעו עבירות של ארגון וניהול הימורים, עבירות על פקודת מס הכנסה ועל חוק ... קרא עוד

עברייני הצווארון הלבן - אופיים ועונשם

עבירות צווארון לבן הן עבירות הנוגעות להונאה, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, עבירות שוחד, עבירות מס וניירות ערך ועוד. עבירות צווארון לבן הפכו בשנים האחרונות לחלק נכבד במציאות הפלילית בישראל. ... קרא עוד

שלושה חשודים נעצרו לאחר חקירה סמויה בגין סחיטה באיומים והעלמות מס

שלושה אנשים המוכרים למשטרה נעצרו לאחר מספר חודשים של חקירה סמויה בחשד להעלמת מס בהיקף גדול כמו גם לגבייה אלימה של הלוואות. ... קרא עוד

חשד להלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים כנגד בני זוג

לאחרונה נעצרו בני הזוג אילנה ויצחק חנין, בחשד שביצעו עבירות הלבנת הון עבור סוחרי זהב, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. השניים שוחררו אתמול ממעצר בתנאים מגבילים. ... קרא עוד

ירצה 24 חודשי מאסר לאחר שהבריח טבק מירדן בשווי 21 מיליון שקלים

בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעורו של נאשם שהורשע בהברחת טבק מירדן בשווי 21 מיליון שקלים והוא ירצה 24 חודשי מאסר [ע"פ 1816/18]. המערער הבריח, עם שותפים נוספים, טבק מירדן ... קרא עוד