חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | עבירות הלבנת הון

עבירות הלבנת הון - עמוד 3

עבירות מרמה והונאה

עבירות מרמה והונאה הן עבירות תחבולתיות אשר נועדו להשיג תועלת כלשהיא לאדם שביצע אותן. עבירות אלה יכולות להתבצע הן על-ידי אנשי עסקים המעורבים בהונאות כלכליות והן על-ידי אנשים נורמטיביים מן ... קרא עוד

מה העונש הצפוי לנאשמים בדיווח כוזב והעלמת מס הכנסה?

הרשעתו של הזמר קובי פרץ ושליחתו לכלא מעוררות הדים רבים בקרב הציבור, זאת מכיוון שמדובר באדם ידוע האהוב על ידי מעריציו, ומפני התקופה הארוכה הצפויה לו מאחורי סורג ובריח. למעשה, ... קרא עוד

עבירת מתן שוחד לעובד ציבור זר - משמעותה והעונש בצידה

מתן שוחד במטרה לקדם אינטרסים עסקיים מהווה עבירה פלילית חמורה, במיוחד כאשר מדובר במתן שוחד לעובד ציבור זר הפוגע בסדרי המנהל הציבורי במישור הבינלאומי. עבירה זו חוקקה ברוח האמנות הבינלאומיות ... קרא עוד

חשד להונאת מס בעשרות מיליוני שקלים בתחנות דלק בצפון

המשטרה עצרה מספר עובדים ומנהלים בתחנות דלק בצפון הארץ, החשודים כי מכרו לבעלי עסקים חשבוניות מס על תדלוקים שלא התקיימו. בצורה זו קבלו האחרונים החזרי מס בעשרות מיליוני שקלים. ... קרא עוד

חשד להונאת גופים ציבוריים בהיקף של מיליוני שקלים על ידי עמותות

עמותות להשמת בנות שירות לאומי חשודות כי נקטו בשיטה של דיווחים כוזבים או כפולים במטרה להונות גופים ציבוריים. רשות המיסים והמשטרה פשטו על משרדיהם של כמה מן העמותות. ... קרא עוד

עבירת עריכת הסדר כובל - משמעותה והעונש בצידה

הסדר כובל הוא הסכם שנערך בין שני מנהלי עסקים או יותר ותכליתו להחניק ולדכא את התחרות ביניהם לצורך הגדלת רווחיהם, מצב הגורר פגיעה חמורה בערך התחרות החופשית במשק שהשמירה עליו ... קרא עוד

סגירת תיק פרקליטות בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בשיבוש הליכי חקירה

כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לשיבוש הליכי חקירה בתיק כלכלי רחב היקף. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט בפרקליטות מיסוי וכלכלה לסגור ... קרא עוד