חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | עבירות הלבנת הון

עבירות הלבנת הון - עמוד 4

חשד להונאת גופים ציבוריים בהיקף של מיליוני שקלים על ידי עמותות

עמותות להשמת בנות שירות לאומי חשודות כי נקטו בשיטה של דיווחים כוזבים או כפולים במטרה להונות גופים ציבוריים. רשות המיסים והמשטרה פשטו על משרדיהם של כמה מן העמותות. ... קרא עוד

עבירת עריכת הסדר כובל - משמעותה והעונש בצידה

הסדר כובל הוא הסכם שנערך בין שני מנהלי עסקים או יותר ותכליתו להחניק ולדכא את התחרות ביניהם לצורך הגדלת רווחיהם, מצב הגורר פגיעה חמורה בערך התחרות החופשית במשק שהשמירה עליו ... קרא עוד

סגירת תיק פרקליטות בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בשיבוש הליכי חקירה

כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לשיבוש הליכי חקירה בתיק כלכלי רחב היקף. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט בפרקליטות מיסוי וכלכלה לסגור ... קרא עוד