עבירות כלכליות
עבירות כלכליות הן התנהגויות שתכליתן הוא הפקת רווחים בלתי חוקיים. עבירות כלכליות נקראות גם עבירות צווארון לבן והן יכולות לכלול עבירות מס מורכבות, עבירות הלבנת הון הנעשות ברכוש לצורך הסוואת מקורו העברייני (פעילות פלילית או השתמטות ממס), עבירות של הגבלים עסקיים, עבירות גניבה המבוצעות על ידי בעל תפקיד בחברה, עבירות ניירות ערך ועוד. עו”ד אסף דוק סוקר במאמרים הבאים את סוגי העבירות הכלכליות ומרכיביהן, העונשים הקבועים בצידן והתייחסות בתי המשפט אליהן.
-
לקוח שנחשד בהונאת ענק בהשקעות במטבעות קריפטוגרפיים נוקה מאשמה
לקוח המשרד נעצר ונחקר במפלג הונאה תל-אביב בעקבות פניית ה-FBI בחשד שלקח חלק בהונאת ענק של משקיעים זרים בהשקעות במטבעות קריפטוגרפיים בשווי מאות מיליוני דולרים. הלקוח הכחיש את המיוחס לו וטען כי מדובר בחשד מופרך מעיקרו. בעקבות ייצוג משרדנו ולאחר הליך בירור ארוך ומורכב, מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה החליטה לסגור את תיק החקירה נגדו מחוסר אשמה פלילית ובכך ניקתה את קרא עוד >>
-
איש עסקים שנחשד במתן שוחד לבוחנים ועובדים של משרד הרישוי נוקה מאשמה
לקוח המשרד, איש עסקים מוערך, נעצר ונחקר ביאל”כ [היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית] בחשד למתן שוחד לבוחנים ועובדים של משרד הרישוי. הלקוח הכחיש את המיוחס לו וטען כי מדובר בחשד מופרך מעיקרו שכן מעולם לא נתן שוחד למי מהמעורבים. בעקבות ייצוג משרדנו ולאחר הליך בירור ארוך ומורכב, פרקליטות מחוז תל אביב החליטה לסגור את תיק החקירה נגדו מחוסר אשמה קרא עוד >>
-
בעלים של חברת בנייה מובילה שהואשם בעבירות מס חמורות נוקה מאשמה
לקוח המשרד, בעלים של חברת בנייה מובילה במשק, נעצר ונחקר במסגרת פרשייה רחבת היקף ביחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בחשד לביצוע עבירות מס חמורות הכוללות הוצאה וקבלה של חשבוניות פיקטיביות, הגשת דו"חות כוזבים לרשויות המס והלבנת הון בסכומי כסף גבוהים במיוחד. הלקוח הכחיש מכל וכל את החשדות שהוטחו בו מן ההתחלה תוך שסיפק גרסה קוהרנטית ואמינה אשר תמכה בטענותיו. קרא עוד >>
-
לקוחה שהואשמה בהונאה ומרמה של המוסד לביטוח לאומי נוקתה מאשמה
לקוחת המשרד נעצרה ונחקרה בחשד לזיוף וקבלת דבר במרמה מהמוסד לביטוח לאומי בסכומי כסף גבוהים במיוחד. הלקוחה הכחישה מכל וכל את החשדות שהוטחו בה מן ההתחלה, תוך שסיפקה גרסה קוהרנטית ואמינה אשר תמכה בטענותיה. בעקבות ייצוג משרדנו ולאחר הליך בירור ארוך ומורכב, הוחלט במשטרה לסגור את תיק החקירה נגדה מחוסר אשמה קרא עוד >>
-
עבירות הלבנת הון – סוגים ועונשים
הלבנת הון היא פעולה הנעשית על רכוש, נכס או ממון שמקורם בפעולה עבריינית (פעילות פלילית או השתמטות ממס), על מנת להסוות את מקורם הבלתי חוקי ולאפשר למחזיקים בהם ליהנות מפירות העבירות שביצעו, כאילו היו רכוש או הון לגיטימיים. הלבנות הון מאפשרות לארגוני פשיעה ולעבריינים להטמיע כספים ורכוש שמקורם אינו חוקי במערכת הפיננסית הלגיטימית, ובכך מאפשרות לפושעים לשגשג. כדי להילחם בתופעה קרא עוד >>
-
חקירה במכס – עשה ואל תעשה
מכס הוא מס שמטילה מדינה על יבוא וייצוא מוצרים, סחורות וכסף מזומן מהמדינה למדינות אחרות וממדינות זרות אל תוך גבולות המדינה. תקנות המכס נועדו למנוע הלבנות הון, הפחתת מחירי מוצרים מיובאים כתוצאה מהברחתם ללא דיווח, יבוא מוצרים לא מפוקח ועוד. לעבירות המכס פן פלילי ופן אזרחי-מנהלי כאשר בצידן חובת תשלום שלא שולם, קנסות כבדים וחילוט הסחורות והכספים שנתפסו על ידי קרא עוד >>
-
יחידת יהלום במס הכנסה
יחידת יהלום היא יחידת חקירות ארצית מיוחדת של רשות המיסים, אשר החלה את פעילותה באפריל 2011. היחידה הוקמה בעקבות החלטת ממשלה, על מנת לסייע במאבק נגד הפשיעה המאורגנת בישראל תחת הכותרת של יחידת עלית ארצית לחקירות ומאבק בפשיעה כלכלית. היחידה מהווה נדבך חשוב בשיתוף הפעולה בין רשויות המס, המשטרה ורשויות האכיפה ליצירת חזית מאוחדת למאבק בארגוני קרא עוד >>
-
הונאות קריפטו ותרמיות במטבעות דיגיטליים
בשני העשורים האחרונים הפכו מטבעות וירטואליים לחלק בלתי נפרד מהמרחב הפיננסי. גם אם אינכם בעלי מטבע וירטואלי, מונחים כמו ביטקוין, קריפטו, אתריום ובלוקצ'יין ודאי מוכרים לכם. לצד יתרונות המטבעות הוירטואליים, המביאים בשורה חדשה והזדמנות לצבירת רווחים, קיימים חסרונות שמאפשרים לנוכלים להונות משקיעים תמימים בדרכים שונות. עו"ד אסף דוק מסביר במאמר הבא מה הסיכונים שמייצרים המטבעות הדיגיטליים, כיצד מתבצעות הונאות ותרמיות קרא עוד >>
-
קבלת דבר במרמה – משמעותה והעונש בצידה
מרמה היא טענה עובדתית שקרית. כידוע, דבר שקר כשלעצמו אינו מהווה עבירה פלילית. אולם, כאשר השקר מוביל לפגיעה ברכושו של אדם אחר הרי שמתעורר לחיים האיסור הפלילי. לפיכך, קבלת דבר במרמה הוא כל מצב בו אדם טוען טענה עובדתית שקרית, אם ביודעין ואם במחדל, לצורך הפקת טובת הנאה כלשהיא. עבירת קבלת דבר במרמה עשויה להיות מכוונת לא רק לפגיעה בקניין, קרא עוד >>
-
עבירות מכס – סוגים ועונשים
עבירות מכס הן עבירות הקשורות להפרת חוקים ותקנות הנוגעים לייבוא וייצוא כסף וסחורות מן הארץ לחו''ל ומחו''ל לישראל. עבירות מכס כוללות עבירות של אזרחים מן השורה העוברים במסלול הירוק בשובם לארץ מחו''ל מבלי לדווח על ייבוא מוצרים המחייבים דיווח, מבריחים, מלביני הון ועוד. כאשר מדובר באזרחים מן השורה, לא תמיד נעשית העבירה במכוון ומתוך ידיעה, אך אין בכך כדי למנוע קרא עוד >>
-
עבירות שוחד – סוגים ועונשים
עבירת שוחד מתקיימת כאשר עובד ציבור, נושא משרה ציבורית או כל בעל תפקיד ודרגה אשר אמור לשרת את הציבור, מקבל מאדם, מוסד או חברה תמריץ בצורה של טובת הנאה, טובין או כסף עבור קידום עניינם שלא על פי דין ולא על פי הנהלים. מתן השוחד נעשה על מנת שמקבלו יקדם את ענייניו של נותן השוחד לא על פי טובת הציבור קרא עוד >>
-
עבירת תרמית בניירות ערך – משמעותה והעונש בצידה
הרשות לניירות מפקחת על הפעילות הפיננסים של בעלי השקעות, אנשים פרטיים, הבורסה וכל המתווכים הפיננסים במדינה. הרשות יכולה לפתוח בחקירה מינהלית או בחקירה פלילית, תלוי בעבירת ניירות ערך שנעשתה. עו"ד אסף דוק מסביר מהי הרשות לניירות ערך, מהם הערכים העומדים בבסיסה, מהם יסודות עבירת תרמית בניירות ערך ומרכיביה, מה העונשים הקבועים בצידה וכיצד בתי המשפט מתייחסים אליה, וכן כיצד מתבצעת קרא עוד >>
-
ירצה 33 חודשי מאסר בגין קבלת דבר במרמה ותרמית בניירות ערך
בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו גזר לאחרונה 33 חודשי מאסר וקנס בסך מיליון וחצי שקלים על נאשם שהורשע בקבלת דבר במרמה ותרמית בניירות ערך [ת"פ 10571-02-15]. הנאשם הוא יוצא יחידת עילית מובחרת, מפתח אלקטרוניקה במקצועו. הוא ביצע שורת עבירות הון חמורות עם חברו, עובד ציבור במגדל שהיה אחראי על תיקי השקעות בחברה. ביחד ניהלו חשבונות, תוך כדי ניצול הידע החסוי קרא עוד >>
-
10 חשודים נעצרו בחשד לביצוע עבירות כלכליות רבות בהיקף של מיליוני שקלים
עשרה חשודים, ביניהם כדורגלן לשעבר, נעצרו אתמול עם סיומה של חקירה ממושכת, בחשדות של עבירות כלכליות רבות, כולל הלבנת הון וניהול הימורים. החקירה מנוהלת בלהב 433, בשיתוף גורמים נוספים. במסגרת המעצרים התבצעו גם חיפושים וחולט רכוש רב, כגון תכשיטים, כסף מזומן ורכבי קרא עוד >>
-
אי הרשעה ללקוחה שהואשמה בקבלת כספים במרמה מהמוסד לביטוח לאומי
משרדנו הביא לאי הרשעה של לקוחת המשרד שהואשמה בגניבה ממעביד וקבלת דבר במרמה מהמוסד לביטוח לאומי. בעקבות ייצוג משרדנו הושג הסדר דיוני מקל ביותר עם פרקליטות מחוז מרכז, במסגרתו הלקוחה הודתה בעובדות ובעבירות כתב אישום שתוקן משמעותית כך שעבירת הגניבה ממעביד נמחקה כליל ובתמורה הצדדים עתרו במשותף לאי הרשעתה בדין, זאת למרות שהלקוחה לא הצביעה על פגיעה קונקרטית בעיסוקה כמתחייב קרא עוד >>
-
בוטלה הרשעת חשודה בהדלפת מידע פנים
בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו ביטל לאחרונה הרשעה של נאשמת בשימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים [ת"פ (ת"א) 29436-05-16]. היא רכשה מניות עקב עצתו של אחיה ובדרך זו הרוויחה כסף רב. עדויות אופי תיארו את פועלה המקצועי והחברתי של האישה למען הפריפריה ואת העובדה שאינה פעילה כלל בשוק ההון. לאור נתונים אלה החליט השופט לבטל את כתב האישום והטיל עליה קרא עוד >>
אודות הכותב: עו"ד אסף דוק
-
מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בישראל העוסק בייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה בתיקים קלים ומורכבים כאחד. מאמין במצוינות, הקפדה על הפרטים הקטנים וחשיבה משפטית פורצת דרך.
הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק
הצלחות נוספות דוגמאות להצלחות המשרד בתחום
- אי הרשעה ללקוחה שהואשמה בקבלת כספים במרמה מהמוסד לביטוח לאומי
- ביטול הרשעה ללקוח שתקף אדם אחר בגז פלפל וגרם לחבלה בפניו
- ביטול הרשעתו של עובד ציבור בכיר בעבירות מרמה והונאה חמורות ועבירות כלכליות
- ביטול הרשעה ללקוח שנהג ללא רישיון תחת השפעת סמים ותקף שוטרים
- אי הרשעה בעבירות גניבה והונאה בכרטיסי אשראי
- סיום הליך פלילי ללא הרשעה ללקוח שהואשם בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית
- ביטול הרשעה בעבירות של מכירת משקה משכר לקטין
- אי הרשעה לבכיר בעיריית תל אביב שתקף את אשתו במספר הזדמנויות
לפסקי דין נוספים פסקי דין קשורים
עבור לפורום שאלות ותשובות מהפורום הפלילי
חוות דעת על השירות המשפטי
דירוג השירות המשפטי אותו אנו מספקים הוא מרכיב חשוב לשיפור ההתייעלות מצידנו וכחלק מכך מסייע לאחרים לקבל החלטות משמעותיות עבורם.
-
פבל חסוי // 30/11/20205 ציון השירות המשפטי5 מקצועיות 5 שירותיות 5 שביעות רצוןבמשפט אחד:עורך דין מצוין שבקי בכל הפינות הקטנות של המקצועחוות דעת:הגעתי לעו"ד אסף דוק דרך האינטרנט בעקבות ההמלצות. התברר שזה עו"ד מצוין. היה מקצועי מאוד ובקי בכל הפינות הקטנות של המקצוע. זמין למקרה שצריך ומוכן לענות על השאלות ולהסביר (הרבה מעל ומעבר לציפיות שלי). העבודה נעשתה תוך זמן קצר לשביעות רצוני. תודה רבה!
-
רן חסוי // 30/11/20205 ציון השירות המשפטי5 מקצועיות 5 שירותיות 5 שביעות רצוןבמשפט אחד:נחישות, ידע, הבנת העניין וטיפול מקצועי מאדחוות דעת:עם סיום הפרשה ברצוני להודות לך על טיפולך היעיל ומסור בעניני. מרגע הפניה אליך היית קשוב ומבין את הבעיה. הסכמת לקבל שיחת טלפון אפילו בשבת( מה שמעלה את הערכתי אליך בהבנת הדחיפות). גם בשפגישה במשרדך הבנת את הקושי ואת הבעייתיות והפגנת מקצועיות מרשימה יחד עם אמפטיה. הטיפול בעניין היה בהחלט מקצועי, יעיל ובסופו של דבר הוכיח כי ידעת את שאתה עושה - ועשית זאת בצורה המייטבית. שוב, הרבה תודה על נחישות, ידע, הבנת העניין וטיפול מקצועי מאד.