חזרה לעמוד הראשי | תחומי עיסוק | עבירות צווארון לבן

עבירות צווארון לבן - עמוד 9

מהי עבירת צווארון לבן? עבירות צווארון לבן הן עבירות כלכליות שתכליתן הוא להפיק רווחים בלתי חוקיים על-ידי שימוש באמצעים פסולים. עבירות אלה כוללות: עבירות מרמה והונאה, לקיחת שוחד, מתן שוחד, קבלת דבר במרמה, זיוף מסמכים, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס, דו"חות וידיעות לא נכונים, תרמית בניירות ערך, שימוש במידע פנים של חברה ועוד. עו"ד אסף דוק מסביר אודות יסודות עבירת הצווארון הלבן ומרכיביה.

עו"ד פלילי מרעננה נעצר בחשד שהמציא חקירות וגבה כספים במרמה על סגירת התיקים

עורך דין פלילי מרעננה נעצר בחשד שהמציא חקירות פליליות וגבה סכומי עתק על סגירת התיקים, שמעולם לא היו. שמו הותר לפרסום ובית המשפט האריך את מעצרו בארבעה ימים. ... קרא עוד

בן לראש משפחת פשע מנתניה נעצר בחשד להונאת נדל"ן

בן למשפחת פשע מנתניה נעצר בחשד שזייף מסמכים לבעלות קרקע בצפון תל אביב בהיקף של מיליוני שקלים. בעקבות תלונה של בעל הקרקע כי מתחזה ניסה למכור את הקרקע, מעצרו התאפשר. ... קרא עוד

סוחר זהב נעצר בחשד להונאת מע"מ בהיקף של מיליוני שקלים

סוחר בזהב ומתכות יקרות נחקר על ידי מע"מ אשדוד על כך שניכה חשבוניות מס מזויפות או פיקטיביות בהיקפים של מיליוני שקלים. החשוד עומת עם ספק עיקרי שלו ושוחרר בתנאים מגבילים. ... קרא עוד

התחזות באתרי הכרויות ובצע כסף - כיצד להיזהר?

מציאת קשר זוגי ואהבה מהסרטים, כבר מזמן לא מתבצעת דרך שידוכים או מפגשים אנושיים, דרך שלמעשה הייתה מקובלת עד לפני דור אחד. רשתות החברתיות ואתרי היכרויות הזמינים לכולם תפסו את ... קרא עוד

עובד בכיר בוועד עובדי בנק דיסקונט נעצר בחשד לסחיטה באיומים ולקבלת שוחד

עובד בכיר בוועד עובדי בנק דיסקונט מאשדוד נעצר בחשד שניצל לרעה את כוחו ואיים על אחת מסוכנויות הביטוח שתסגור לו חוב אישי. ... קרא עוד

שלוש שנות מאסר לשוטר שהעביר מידע רגיש לעבריינים בתמורה לשוחד

בית המשפט המחוזי בירושלים גזר לאחרונה שלוש שנות מאסר על שוטר לשעבר שחשף נתונים סודיים, במטרה לזכות בתמורה כספית [ת"פ 57281-12-16]. הנאשם עבד בימ"ר נגב והעביר לישראלי ששהה באוקראינה מידע ... קרא עוד

20 ישראלים נעצרו בחשד שהשתמשו בזהויות פיקטיביות והונו חברות בינלאומיות

20 ישראלים נעצרו בחשד שהשתמשו בזהויות פיקטיביות וכך הונו בסכומי ענק חברות בינלאומיות. מהמשטרה נמסר כי מדובר בפרשת הונאה גדולה מזה שנים. ... קרא עוד

עורכי דין מכפר קאסם חשודים כי זייפו מסמכי בעלות על קרקע בשרון

שני עורכי דין, תושבי כפר קאסם, חשודים כי פברקו מסמכים במטרה להשתלט על קרקע בשרון. החשוד המרכזי חשוד בזיוף המסמכים במטרה להעביר את הקרקע לו ולאמו. ... קרא עוד

חשד להונאת גופים ציבוריים בהיקף של מיליוני שקלים על ידי עמותות

עמותות להשמת בנות שירות לאומי חשודות כי נקטו בשיטה של דיווחים כוזבים או כפולים במטרה להונות גופים ציבוריים. רשות המיסים והמשטרה פשטו על משרדיהם של כמה מן העמותות. ... קרא עוד