חזרה לעמוד הראשי | חדשות פלילים ומשפט | חשד להלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים כנגד בני זוג

חשד להלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים כנגד בני זוג

לאחרונה נעצרו בני הזוג אילנה ויצחק חנין, בחשד שביצעו עבירות הלבנת הון עבור סוחרי זהב, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. השניים שוחררו אתמול ממעצר בתנאים מגבילים.

תחילתה של הפרשה לפני כחודש, אז נעצרו שלושה עבריינים בחשד למעורבות בהפצה של חשבוניות פיקטיביות, אשר חלקן היה מיועד לסוחרים בזהב. בתמורה לחשבוניות דרשו החשודים החזרי מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. כעת נעצרו כאמור גם בני הזוג, שבבעלותם חברת ציינג' בשם "עילאי השקעות", כשעל פי החשד הוציאו חשבוניות בסך כ- 20 מיליון שקלים מבלי לדווח כנדרש, ותוך העברת אותם כספים לגורמים אחרים. למעשה, צווי המעצר כנגד השניים הוצאו כבר לפני שישה שבועות, אך עקבותיהם נעלמו ורק לאחרונה הצליחה המשטרה לעוצרם.

לפי החשדות, בשלב הראשון הוצאו חשבוניות פיקטיביות עבור מכירה של זהב, מבלי לשלם מע"מ. לאחר מכן עברה הסחורה בין גורמים שונים ולבסוף הגיעה ליצואנים אשר קיבלו אפס מע"מ בשל הייצוא, ולצד זאת דרשו החזרים במיליוני שקלים. למעשה, הסך הכולל של פעילות החשודים הגיע להערכת החוקרים עד 50 מיליוני שקלים.

לפני מספר ימים התקיים דיון בהארכת מעצר, בו קבע השופט עמית מיכלס כי אכן קיים חשד סביר שבני הזוג מעורבים בפעולות המיוחסות להם, ושגרסתם אינה תואמת לחומרי החקירה שהובאו בפניו. על כן, תקופת המעצר הוארכה במספר ימים, ואתמול כאמור שוחררו השניים בתנאים מגבילים, כאשר נאסר עליהם לצאת מהארץ וליצור קשר עם גורמים אחרים המעורבים בפרשה.

על פי סעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון, יוטל עונש מקסימאלי של 10 שנות מאסר או קנס כספי גבוה על מי שעושה פעולות ברכוש מסוים על מנת להסוות או להסתיר את מקורו, את מיקומו, את בעלי הזכויות בו או את תנועותיו.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

עו"ד אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי וצבאי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק מזה זמן רב בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. למענה מקצועי ודיסקרטי ניתן ליצור קשר בטל' 03-5505995 | 052-6885006 ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות מס | עבירות כלכליות | עבירות הונאה | עבירות הלבנת הון | עבירות מע"מ | הלבנת הון | חוק איסור הלבנת הון | הפצת חשבוניות פיקטיביות | פשיעה כלכלית

הצלחות המשרד בתחום
שחרור ממעצר חשוד בעבירות מע"מ בהיקף של למעלה מ-20 מיליון ש"ח ביטול הרשעתו של עובד ציבור בכיר בעבירות מרמה והונאה חמורות ועבירות כלכליות סגירת תיק פרקליטות בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בשיבוש הליכי חקירה שחרור ממעצר חשוד בעבירות זיוף מסמכים וקבלת דבר במרמה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
תדפיס היעדר עבירות מין
רועי | 17:56 01/10/2017
תדפיס היעדר עבירות מין
עו''ד אור הדאיה | 19:48 01/10/2017
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
נועם | 14:55 27/09/2017
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
עו''ד אסף דוק | 15:31 27/09/2017
חקירה על עבירות מין
חסוי | 11:24 27/12/2016
חקירה על עבירות מין
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:17 27/12/2016
עבירות מין בקטינה בתוך המשפחה
רועי | 10:42 27/09/2016
עבירות מין בקטינה בתוך המשפחה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:03 28/09/2016
תכנית בערוץ 2 מחפשת נפגעי עבירות מחשב ואינטרנט
עו''ד אסף דוק | 08:16 22/06/2015
תכנית בערוץ 2 מחפשת נפגעי עבירות מחשב ואינטרנט
עו''ד אסף דוק | 08:13 22/06/2015
תכנית בערוץ 2 מחפשת נפגעי עבירות מחשב ואינטרנט
רונית | 11:48 23/06/2015
צו איסור פירסום
דלית | 16:05 06/01/2017
צו איסור פירסום
עו''ד אלעד שאול אלבז | 16:27 06/01/2017
הפרת צו איסור פרסום
ערן | 18:48 14/08/2016
הפרת צו איסור פרסום
עו''ד אלעד שאול אלבז | 22:23 28/08/2016