חזרה לעמוד הראשי | חדשות פלילים ומשפט | קבלן כוח אדם מואשם בהעלמת מס בהיקף של 60 מיליון ש"ח

קבלן כוח אדם מואשם בהעלמת מס בהיקף של 60 מיליון ש"ח

קבלן כוח אדם בתחום החקלאות מואשם כי נקשר לעבריינים שביצעו עבירות מס והלבנות הון באמצעות הוצאת חשבוניות פיקטיביות.

מ' מואשם כי בתחילת העשור יצר קשר עם קבוצה עבריינית שהוקמה במטרה לבצע עבירות מס והלבנות הון. החשוד, תושב העיר רהט, קבלן כוח אדם בענף החקלאות, מואשם כי פעל במשותף עם מארגני הקבוצה, שהפעילו תחתם אנשים שירשמו כבעלי חברות, באמצעותן יכלו להנפיק חשבוניות פיקטיביות ולהעלים הון. על פי כתב האישום, הקבוצה הניבה לכיסה בשל מהלכים אלו מעל לשישים מיליון שקלים. כמו כן, החברות שהקימו יצרו רושם כי הינן פעילות, דבר שאפשר לעבריינים להתחמק מרשויות המס כמו גם להתחמק מתשלום המע"מ, שהצטבר לחמישה מיליון שקלים. עברייני הקבוצה נעצרו והם בתהליכי משפט.

על פי סעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון, דינו של אדם המסתיר או מסווה מיקום, תנועה, עשיית פעולה או זהות בעל הזכויות של כספים, הינו מאסר של עשר שנים או קנס של ארבעה וחצי מיליון שקלים.

בנוסף, על פי סעיף 220 לפקודת המס, אדם אשר במזיד התחמק ממס על ידי מרמה ותחבולה, דינו מאסר שבע שנים או קנס של 226 אלף שקלים על פי סעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ופי שניים מהסכום שהעלים.  

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות מס | עבירות מס הכנסה | העלמת מס | עבירות מס מהותיות | עורך דין עבירות מס | עונש על העלמת מס

הצלחות המשרד בתחום
שחרור ממעצר חשוד בעבירות מע"מ בהיקף של למעלה מ-20 מיליון ש"ח סגירת תיק ללקוח שנחשד באספקת סם לאדם אחר אי הרשעה בעבירות של מכירת משקאות משכרים לקטינים הוצאת צו הרחקה נגד אישה שחשדה שבעלה בוגד בה עם אחרת ענישה מקלה: 3.5 חודשי עבודות שירות בלבד בגין גידול סמים במשקל 900 גרם ביטול הרשעה פלילית בעבירות גידול סמים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החלפת עורך דין לפני דיון אחרון ומתן פסק דין
עומרי | 19:48 03/03/2014
החלפת עורך דין לפני דיון אחרון ומתן פסק דין
עו''ד חזי כהן | 22:44 04/03/2014
הכירו גם את קבוצת הפייסבוק "שאל עורך דין פלילי"
עו''ד אסף דוק | 11:52 31/03/2019
איום מצד עורך דין הצד שכנגד בבית משפט
אלון | 19:14 19/08/2017
איום מצד עורך דין הצד שכנגד בבית משפט
עו''ד אור הדאיה | 21:46 20/08/2017