חזרה לעמוד הראשי | חדשות פלילים ומשפט | קבלן כוח אדם מואשם בהעלמת מס בהיקף של 60 מיליון ש"ח

קבלן כוח אדם מואשם בהעלמת מס בהיקף של 60 מיליון ש"ח

קבלן כוח אדם בתחום החקלאות מואשם כי נקשר לעבריינים שביצעו עבירות מס והלבנות הון באמצעות הוצאת חשבוניות פיקטיביות.

מ' מואשם כי בתחילת העשור יצר קשר עם קבוצה עבריינית שהוקמה במטרה לבצע עבירות מס והלבנות הון. החשוד, תושב העיר רהט, קבלן כוח אדם בענף החקלאות, מואשם כי פעל במשותף עם מארגני הקבוצה, שהפעילו תחתם אנשים שירשמו כבעלי חברות, באמצעותן יכלו להנפיק חשבוניות פיקטיביות ולהעלים הון. על פי כתב האישום, הקבוצה הניבה לכיסה בשל מהלכים אלו מעל לשישים מיליון שקלים. כמו כן, החברות שהקימו יצרו רושם כי הינן פעילות, דבר שאפשר לעבריינים להתחמק מרשויות המס כמו גם להתחמק מתשלום המע"מ, שהצטבר לחמישה מיליון שקלים. עברייני הקבוצה נעצרו והם בתהליכי משפט.

על פי סעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון, דינו של אדם המסתיר או מסווה מיקום, תנועה, עשיית פעולה או זהות בעל הזכויות של כספים, הינו מאסר של עשר שנים או קנס של ארבעה וחצי מיליון שקלים.

בנוסף, על פי סעיף 220 לפקודת המס, אדם אשר במזיד התחמק ממס על ידי מרמה ותחבולה, דינו מאסר שבע שנים או קנס של 226 אלף שקלים על פי סעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ופי שניים מהסכום שהעלים.  

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

עו"ד אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי וצבאי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק מזה זמן רב בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. למענה מקצועי ודיסקרטי ניתן ליצור קשר בטל' 03-5505995 | 052-6885006 ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות מס | עבירות מס הכנסה | העלמת מס | עבירות מס מהותיות | עורך דין עבירות מס | עונש על העלמת מס

הצלחות המשרד בתחום
שחרור ממעצר חשוד בעבירות מע"מ בהיקף של למעלה מ-20 מיליון ש"ח שחרור ממעצר חשוד באונס בתוך המשפחה סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם ביבוא סם מסוג הרואין באמצעות האינטרנט ביטול עונש הרחקה מהאוניברסיטה לסטודנט שהואשם בהונאה בעבודת בית

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
תדפיס היעדר עבירות מין
רועי | 17:56 01/10/2017
תדפיס היעדר עבירות מין
עו''ד אור הדאיה | 19:48 01/10/2017
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
נועם | 14:55 27/09/2017
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
עו''ד אסף דוק | 15:31 27/09/2017
חקירה על עבירות מין
חסוי | 11:24 27/12/2016
חקירה על עבירות מין
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:17 27/12/2016
עבירות מין בקטינה בתוך המשפחה
רועי | 10:42 27/09/2016
עבירות מין בקטינה בתוך המשפחה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:03 28/09/2016
תכנית בערוץ 2 מחפשת נפגעי עבירות מחשב ואינטרנט
עו''ד אסף דוק | 08:16 22/06/2015
תכנית בערוץ 2 מחפשת נפגעי עבירות מחשב ואינטרנט
עו''ד אסף דוק | 08:13 22/06/2015
תכנית בערוץ 2 מחפשת נפגעי עבירות מחשב ואינטרנט
רונית | 11:48 23/06/2015
איום מצד עורך דין הצד שכנגד בבית משפט
אלון | 17:14 19/08/2017
איום מצד עורך דין הצד שכנגד בבית משפט
עו''ד אור הדאיה | 19:46 20/08/2017
עונש על מעשה מגונה במסגרת יחסי עובד-מעביד
טלי | 20:15 03/08/2017
עונש על מעשה מגונה במסגרת יחסי עובד-מעביד
עו''ד אור הדאיה | 06:27 04/08/2017