חזרה לעמוד הראשי | חדשות פלילים ומשפט | סוחר זהב נעצר בחשד להונאת מע"מ בהיקף של מיליוני שקלים

סוחר זהב נעצר בחשד להונאת מע"מ בהיקף של מיליוני שקלים

סוחר בזהב ומתכות יקרות נחקר על ידי מע"מ אשדוד על כך שניכה חשבוניות מס מזויפות או פיקטיביות בהיקפים של מיליוני שקלים. החשוד עומת עם ספק עיקרי שלו ושוחרר בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.

בעל חברה למסחר בזהב נעצר בחשד כי ניכה חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של מיליוני ₪. החשוד הוא ד.ז., בן 50 מיבנה, בעל חברה למסחר בזהב ומתכות יקרות שעל פי החשד ביצע ניכוי חשבוניות מס תשומות שלא כדין, על חשבוניות מס שקיבל מספקים שאינם רשומים כלל במע"מ או כאלה שמתחזים כנציגי חברות רשומות.

סה"כ חשבוניות המס שהוא קיבל ממי שאינו רשאי להוציאן עומד על 25,300,000 ₪, כאשר המס הנובע מסכום זה עומד על כ-4,000,000 ₪. החשוד נעצר ונחקר במשרדי מע"מ באשדוד ונערך עימות בינו לבין ספק עיקרי שלו, שלכאורה סיפק לו חשבוניות מס פיקטיביות.

החקירה מתמקדת בכך שככל הנראה חשבוניות אלה הן פיקטיביות ואף מזויפות והוצאו מספקים שלא רשאים להוציאן. מע"מ ימשיך בחקירת ספקים ולקוחות נוספים. בית המשפט השלום באשקלון אישר את שחרור החשוד בתנאים מגבילים, כולל צו עיכוב יציאה מהארץ, ערבות עצמית וערבות צד ג'.

הנפקת חשבוניות מס פיקטיביות הינה עבירה שהפכה לנפוצה בשנים האחרונות בתחום עבירות המס. חוק מע"מ קובע עונש מאסר של עד חמש שנים בגין עבירות מע"מ ועד שבע שנות מאסר בנסיבות מחמירות. כמו כן, נקבע עד חמש שנות מאסר בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ולפי סעיף 423 לחוק העונשין עד חמש שנות מאסר בפועל בגין עבירת רישום כוזב במסמכי תאגיד.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

עו"ד אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי וצבאי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק מזה זמן רב בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. למענה מקצועי ודיסקרטי ניתן ליצור קשר בטל' 03-5505995 | 052-6885006 ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות מס | עבירות מע"מ | חשבוניות פיקטיביות | הפצת חשבוניות פיקטיביות | קיזוז חשבוניות פיקטיביות | הונאת מע"מ | מע"מ אשדוד

הצלחות המשרד בתחום
שחרור ממעצר חשוד בעבירות מע"מ בהיקף של למעלה מ-20 מיליון ש"ח שחרור נאשם ממעצר בית לעבודה בעבירות גידול סמים סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד בתקיפת בת זוגו קבלת חנינה מנשיא המדינה ללקוח שהורשע בעבירות גניבה חמורות

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
תדפיס היעדר עבירות מין
רועי | 17:56 01/10/2017
תדפיס היעדר עבירות מין
עו''ד אור הדאיה | 19:48 01/10/2017
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
נועם | 14:55 27/09/2017
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
עו''ד אסף דוק | 15:31 27/09/2017
חקירה על עבירות מין
חסוי | 11:24 27/12/2016
חקירה על עבירות מין
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:17 27/12/2016
עבירות מין בקטינה בתוך המשפחה
רועי | 10:42 27/09/2016
עבירות מין בקטינה בתוך המשפחה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:03 28/09/2016
הפצת סרטון מיני בפייסבוק
אחד | 15:51 30/12/2015
הפצת סרטון מיני בפייסבוק
עו''ד אסף דוק | 16:03 30/12/2015
הפצת סרטון אינטימי
אחד | 17:32 29/12/2015
הפצת סרטון אינטימי - חקירה במשטרה
עו''ד אסף דוק | 17:36 29/12/2015
הפצת סרטון אינטימי - חקירה במשטרה
אחד | 17:47 29/12/2015
תכנית בערוץ 2 מחפשת נפגעי עבירות מחשב ואינטרנט
עו''ד אסף דוק | 08:16 22/06/2015
תכנית בערוץ 2 מחפשת נפגעי עבירות מחשב ואינטרנט
עו''ד אסף דוק | 08:13 22/06/2015
תכנית בערוץ 2 מחפשת נפגעי עבירות מחשב ואינטרנט
רונית | 11:48 23/06/2015