חזרה לעמוד הראשי | חדשות פלילים ומשפט | סוחר זהב נעצר בחשד להונאת מע"מ בהיקף של מיליוני שקלים

סוחר זהב נעצר בחשד להונאת מע"מ בהיקף של מיליוני שקלים

סוחר בזהב ומתכות יקרות נחקר על ידי מע"מ אשדוד על כך שניכה חשבוניות מס מזויפות או פיקטיביות בהיקפים של מיליוני שקלים. החשוד עומת עם ספק עיקרי שלו ושוחרר בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.

בעל חברה למסחר בזהב נעצר בחשד כי ניכה חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של מיליוני ₪. החשוד הוא ד.ז., בן 50 מיבנה, בעל חברה למסחר בזהב ומתכות יקרות שעל פי החשד ביצע ניכוי חשבוניות מס תשומות שלא כדין, על חשבוניות מס שקיבל מספקים שאינם רשומים כלל במע"מ או כאלה שמתחזים כנציגי חברות רשומות.

סה"כ חשבוניות המס שהוא קיבל ממי שאינו רשאי להוציאן עומד על 25,300,000 ₪, כאשר המס הנובע מסכום זה עומד על כ-4,000,000 ₪. החשוד נעצר ונחקר במשרדי מע"מ באשדוד ונערך עימות בינו לבין ספק עיקרי שלו, שלכאורה סיפק לו חשבוניות מס פיקטיביות.

החקירה מתמקדת בכך שככל הנראה חשבוניות אלה הן פיקטיביות ואף מזויפות והוצאו מספקים שלא רשאים להוציאן. מע"מ ימשיך בחקירת ספקים ולקוחות נוספים. בית המשפט השלום באשקלון אישר את שחרור החשוד בתנאים מגבילים, כולל צו עיכוב יציאה מהארץ, ערבות עצמית וערבות צד ג'.

הנפקת חשבוניות מס פיקטיביות הינה עבירה שהפכה לנפוצה בשנים האחרונות בתחום עבירות המס. חוק מע"מ קובע עונש מאסר של עד חמש שנים בגין עבירות מע"מ ועד שבע שנות מאסר בנסיבות מחמירות. כמו כן, נקבע עד חמש שנות מאסר בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ולפי סעיף 423 לחוק העונשין עד חמש שנות מאסר בפועל בגין עבירת רישום כוזב במסמכי תאגיד.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

עו"ד אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי וצבאי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק מזה זמן רב בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. למענה מקצועי ודיסקרטי ניתן ליצור קשר בטל' 03-5505995 | 052-6885006 ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות מס | עבירות מע"מ | חשבוניות פיקטיביות | הפצת חשבוניות פיקטיביות | קיזוז חשבוניות פיקטיביות | הונאת מע"מ | מע"מ אשדוד

הצלחות המשרד בתחום
שחרור ממעצר חשוד בעבירות מע"מ בהיקף של למעלה מ-20 מיליון ש"ח ביטול כתב אישום בעבירות אלימות בתוך המשפחה ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם בעבירות גניבה למרות שנמלט מאימת הדין - אבי דוביצקי ישלם ללקוח המשרד 400,000 ש"ח לאחר שהוציא דיבתו ברשת

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
תעודת יושר לצורך הגירה למדינה זרה
עו''ד אסף דוק | 15:42 05/05/2014
מחיקת רישום פלילי לצורך הגירה
נורית | 15:28 05/05/2014
סחר בסמים
עו''ד חזי כהן | 15:15 09/11/2013
מכרתי חשיש לחבר שלי בלי להיות סוחר
איציק מרמת גן | 15:11 08/11/2013
זכות השימוע בכתב או בעל-פה
עו''ד אסף דוק | 13:11 15/08/2013
קיבלתי הזמנה לשימוע - מה עושים?
גיא | 12:58 15/08/2013
חדירה למחשב בבית
עו''ד אסף דוק | 08:59 25/11/2014
חדירה למחשב בבית
דנה | 21:05 24/11/2014
אתר עם תמונות דוגמנות של ילדות
עו''ד אסף דוק | 09:06 26/04/2015
אתר עם תמונות דוגמנות של ילדות
דניאל | 13:54 25/04/2015