חזרה לעמוד הראשי | חדשות פלילים ומשפט | עשרה נעצרו בחשד שהלבינו הון באמצעות הימורים לא חוקיים ברשת

עשרה נעצרו בחשד שהלבינו הון באמצעות הימורים לא חוקיים ברשת

כוח מיוחד מטעם היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית של יחידת 433 עצר היום בבוקר כמה אנשים החשודים בהלבנת הון באמצעות הימורים באינטרנט. במהלך הפשיטה נתפס כסף מזומן רב, מכוניות יוקרה ומסמכים המעידים על פעילות צ'יינג. החקירה הסמויה החלה בשיתוף פעולה של גורמים רבים, כחלק ממאבק המדינה בהימורים לא חוקיים והלבנות הון.

הפרשה החלה לאחר שהמשטרה איתרה כי עבריינים מלבינים כסף באמצעות הימורים באינטרנט, ופתחה בחקירה סמויה וממושכת אחר החשודים. החקירה התבצעה בשיתוף עם יחידת יהלום ברשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור והמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה שנאבקת בתופעת ההימורים באינטרנט.

המעצרים התרחשו היום בבוקר על ידי היחידה הכלכלית של המשטרה, ובמהלכה אותר כסף מזומן רב, כמה רכבי יוקרה ומסמכים הקשורים לשירותי צ'יינג (החלפת כספים). העצורים הם מאזור המרכז, כולל כמה עברייני סמים, החשודים בהלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני ₪. סה"כ נעצרו 11 חשודים לחקירה באזהרה ועוד חמישה נוספים בחשד לארגון וניהול הימורים, קשירת קשר לפשע ועבירות לפי פקודות המס וחוק איסור הלבנת הון.

העצורים נחקרים כעת ביחידת להב 433 בלוד ויובאו בהמשך להארכת מעצרם.

חוק העונשין קובע תחת סעיף 225 עד 3 שנות מאסר או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4), קרי, 452,000 שקלים למארגן או עורך משחק אסור, הגרלה או הימור. כמו כן, נקבע עד 3 שנות מאסר או קנס כפי שהוזכר לעיל למחזיק או מנהל מקום משחקים אסורים או מקום לעריכת הגרלות או הימורים. עוד נקבע עד 6 חודשי מאסר או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(3), קרי, 150,600 שקלים, למשכיר חצרים או מרשה את השימוש בהם בידיעה שישמשו מקום למשחקים אסורים או לעריכת הגרלות או הימורים. 

מבצעי ההונאה עשויים גם להתחמק מתשלומי מס, להלבין הון או לקחת את הכספים לצרכיהם האישיים. העונש בגין עבירות מס נע בין 5-7 שנות מאסר ובגין הלבנת הון עד 10 שנות מאסר.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

עו"ד אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי וצבאי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק מזה זמן רב בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. למענה מקצועי ודיסקרטי ניתן ליצור קשר בטל' 03-5505995 | 052-6885006 ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
הימורים באינטרנט | הימורים מקוונים | עבירות הימורים | הימורים בלתי חוקיים | עבירות הלבנת הון | עבירות הימורים והגרלות

הצלחות המשרד בתחום
אי הרשעה ללקוח שאיים לפרסם תמונות וסרטונים מיניים של אישה שהכיר אי הרשעה בעבירות תקיפה ואיומים שחרור ממעצר חשוד במעשה מגונה בטרמפיסטית קטינה למרות קיומה של הצהרת תובע סגירת תיק ללקוח שנחשד באספקת סם לאדם אחר

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
הימורים באינטרנט
ליאור | 17:53 10/08/2013
הימורים באינטרנט
עו''ד אסף דוק | 18:13 10/08/2013
תדפיס היעדר עבירות מין
רועי | 17:56 01/10/2017
תדפיס היעדר עבירות מין
עו''ד אור הדאיה | 19:48 01/10/2017
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
נועם | 14:55 27/09/2017
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
עו''ד אסף דוק | 15:31 27/09/2017
חקירה על עבירות מין
חסוי | 11:24 27/12/2016
חקירה על עבירות מין
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:17 27/12/2016
עבירות מין בקטינה בתוך המשפחה
רועי | 10:42 27/09/2016
עבירות מין בקטינה בתוך המשפחה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:03 28/09/2016
תכנית בערוץ 2 מחפשת נפגעי עבירות מחשב ואינטרנט
עו''ד אסף דוק | 08:16 22/06/2015
תכנית בערוץ 2 מחפשת נפגעי עבירות מחשב ואינטרנט
עו''ד אסף דוק | 08:13 22/06/2015
תכנית בערוץ 2 מחפשת נפגעי עבירות מחשב ואינטרנט
רונית | 11:48 23/06/2015