עשרה נעצרו בחשד שהלבינו הון באמצעות הימורים לא חוקיים ברשת

הפרשה החלה לאחר שהמשטרה איתרה כי עבריינים מלבינים כסף באמצעות הימורים באינטרנט, ופתחה בחקירה סמויה וממושכת אחר החשודים. החקירה התבצעה בשיתוף עם יחידת יהלום ברשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור והמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה שנאבקת בתופעת ההימורים באינטרנט.

המעצרים התרחשו היום בבוקר על ידי היחידה הכלכלית של המשטרה, ובמהלכה אותר כסף מזומן רב, כמה רכבי יוקרה ומסמכים הקשורים לשירותי צ’יינג (החלפת כספים). העצורים הם מאזור המרכז, כולל כמה עברייני סמים, החשודים בהלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני ₪. סה”כ נעצרו 11 חשודים לחקירה באזהרה ועוד חמישה נוספים בחשד לארגון וניהול הימורים, קשירת קשר לפשע ועבירות לפי פקודות המס וחוק איסור הלבנת הון.

העצורים נחקרים כעת ביחידת להב 433 בלוד ויובאו בהמשך להארכת מעצרם.

חוק העונשין קובע תחת סעיף 225 עד 3 שנות מאסר או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4), קרי, 452,000 שקלים למארגן או עורך משחק אסור, הגרלה או הימור. כמו כן, נקבע עד 3 שנות מאסר או קנס כפי שהוזכר לעיל למחזיק או מנהל מקום משחקים אסורים או מקום לעריכת הגרלות או הימורים. עוד נקבע עד 6 חודשי מאסר או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(3), קרי, 150,600 שקלים, למשכיר חצרים או מרשה את השימוש בהם בידיעה שישמשו מקום למשחקים אסורים או לעריכת הגרלות או הימורים. 

מבצעי ההונאה עשויים גם להתחמק מתשלומי מס, להלבין הון או לקחת את הכספים לצרכיהם האישיים. העונש בגין עבירות מס נע בין 5-7 שנות מאסר ובגין הלבנת הון עד 10 שנות מאסר.

◻️ מאמר זה עודכן לאחרונה ב-25 ביוני 2020.