עשרה נעצרו בחשד שהלבינו הון באמצעות הימורים לא חוקיים ברשת
- עו"ד אסף דוק | ייעוץ משפטי אישי
כוח מיוחד מטעם היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית של יחידת 433 עצר היום בבוקר כמה אנשים החשודים בהלבנת הון באמצעות הימורים באינטרנט. במהלך הפשיטה נתפס כסף מזומן רב, מכוניות יוקרה ומסמכים המעידים על פעילות צ'יינג. החקירה הסמויה החלה בשיתוף פעולה של גורמים רבים, כחלק ממאבק המדינה בהימורים לא חוקיים והלבנות הון.
ציון השירות המשפטי
// מבוסס על 8 חוות דעת
הפרשה החלה לאחר שהמשטרה איתרה כי עבריינים מלבינים כסף באמצעות הימורים באינטרנט, ופתחה בחקירה סמויה וממושכת אחר החשודים. החקירה התבצעה בשיתוף עם יחידת יהלום ברשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור והמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה שנאבקת בתופעת ההימורים באינטרנט.
המעצרים התרחשו היום בבוקר על ידי היחידה הכלכלית של המשטרה, ובמהלכה אותר כסף מזומן רב, כמה רכבי יוקרה ומסמכים הקשורים לשירותי צ’יינג (החלפת כספים). העצורים הם מאזור המרכז, כולל כמה עברייני סמים, החשודים בהלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני ₪. סה”כ נעצרו 11 חשודים לחקירה באזהרה ועוד חמישה נוספים בחשד לארגון וניהול הימורים, קשירת קשר לפשע ועבירות לפי פקודות המס וחוק איסור הלבנת הון.
העצורים נחקרים כעת ביחידת להב 433 בלוד ויובאו בהמשך להארכת מעצרם.
חוק העונשין קובע תחת סעיף 225 עד 3 שנות מאסר או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4), קרי, 452,000 שקלים למארגן או עורך משחק אסור, הגרלה או הימור. כמו כן, נקבע עד 3 שנות מאסר או קנס כפי שהוזכר לעיל למחזיק או מנהל מקום משחקים אסורים או מקום לעריכת הגרלות או הימורים. עוד נקבע עד 6 חודשי מאסר או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(3), קרי, 150,600 שקלים, למשכיר חצרים או מרשה את השימוש בהם בידיעה שישמשו מקום למשחקים אסורים או לעריכת הגרלות או הימורים.
מבצעי ההונאה עשויים גם להתחמק מתשלומי מס, להלבין הון או לקחת את הכספים לצרכיהם האישיים. העונש בגין עבירות מס נע בין 5-7 שנות מאסר ובגין הלבנת הון עד 10 שנות מאסר.
◻️ מאמר זה עודכן לאחרונה ב-12 בינואר 2021.
מעורך דין פלילי מומחה
השאירו פרטים
אודות הכותב: עו"ד אסף דוק
-
מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בישראל העוסק בייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה בתיקים קלים ומורכבים כאחד. מאמין במצוינות, הקפדה על הפרטים הקטנים וחשיבה משפטית פורצת דרך.
הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק
תגיות - מונחים נוספים בתחום
הימורים באינטרנט | הימורים בלתי חוקיים | הימורים מקוונים | עבירות הימורים | עבירות הימורים והגרלות | עבירות הלבנת הוןהצלחות נוספות דוגמאות להצלחות המשרד בתחום
- בית המשפט: פוקר הוא הימורים
- 10 חשודים נעצרו בחשד לביצוע עבירות כלכליות רבות בהיקף של מיליוני שקלים
- עבירות הלבנת הון – סוגים ועונשים
- עצורים בפרשת הימורים באינטרנט בהיקף של מיליוני שקלים
- עובד ותיק בנתב"ג נעצר בחשד שניהל הימורים בלתי חוקיים על משחקי ספורט במקום עבודתו
- הימורים לא חוקיים במקום העבודה ובבתי עסק – סוגים ועונשים
- מדיניות חדשה בשימוש בקנאביס – עוברים לאי הפללה באחריות
- 30 חשודים נעצרו בחשד שהפעילו רשת הימורים בירושלים
מאמרים נוספים בתחום שעשויים לעניין אותך
חוות דעת על השירות המשפטי
דירוג השירות המשפטי אותו אנו מספקים הוא מרכיב חשוב לשיפור ההתייעלות מצידנו וכחלק מכך מסייע לאחרים לקבל החלטות משמעותיות עבורם.
-
-
משה חסוי
13/12/2020
ציון השירות המשפטי
5 -
מאפייני דירוג השירות
חוות הדעת של משה חסוי על השירות המשפטי במשפט אחד
עו"ד מקצועי, צנוע וישר
חוות הדעת של משה חסוי על השירות המשפטי
מקצועי, צנוע וישר. העבודה מבוצעת למעלה מן הציפיות. הבחירה החשובה ביותר בהליך המשפטי היא בחירה באדם שייצג אותך ואת האינטרס שלך על הצד הטוב ביותר, עו"ד אסף דוק עונה על כך בהחלט!
-
-
-
ליאור חסוי
12/12/2020
ציון השירות המשפטי
5 -
מאפייני דירוג השירות
חוות הדעת של ליאור חסוי על השירות המשפטי במשפט אחד
תודה על שליווית אותי לאורך כל הדרך, צעד, צעד עד לתוצאה המיוחלת
חוות הדעת של ליאור חסוי על השירות המשפטי
עורך הדין דוק היקר, ברצוני להביע את תודתי על השירות המסור והמקצועי שהענקת לי. ליווית אותי לאורך כל הדרך, צעד, צעד עד לתוצאה המיוחלת. מוקיר ומעריך את מה שעשית בשבילי.
-
-
-
אמל חסוי
12/12/2020
ציון השירות המשפטי
5 -
מאפייני דירוג השירות
חוות הדעת של אמל חסוי על השירות המשפטי במשפט אחד
מקצוען ואמין בעל מקצוע מבריק
חוות הדעת של אמל חסוי על השירות המשפטי
אין לי מילים לתאר אותך עו״ד אסף, אתה פשוט מקצוען ואמין בעל מקצוע מבריק. הגשמת לי חלום לעולם לא ציפיתי שיקרה בפועל. תודה מכל הלב :)
-
-
-
שירה חסוי
12/12/2020
ציון השירות המשפטי
5 -
מאפייני דירוג השירות
חוות הדעת של שירה חסוי על השירות המשפטי במשפט אחד
תודה לך עו"ד דוק!
חוות הדעת של שירה חסוי על השירות המשפטי
תודה רבה על הייעוץ המקצועי, על הסבלנות, ההסבר המפורט. כן ירבו עו"ד כמוך. תודה רבה !
-
-
-
ניסים חסוי
05/12/2020
ציון השירות המשפטי
5 -
מאפייני דירוג השירות
חוות הדעת של ניסים חסוי על השירות המשפטי במשפט אחד
טיפול מהיר יעיל ומסור
חוות הדעת של ניסים חסוי על השירות המשפטי
ברצוני להודות לעורך הדין אסף דוק על טיפול מהיר יעיל ומסור ליווי צמוד על ההדרכה המקצוענות הנסיון שלך חסך לי הרבה צרות באמת אסירות תודה על השרות ועל התוצאות 100% הצלחה לא מובן מאיליו תודה רבה רבה והרבה הצלחה.
-
-
-
ציקי חסוי
17/11/2020
ציון השירות המשפטי
5 -
מאפייני דירוג השירות
חוות הדעת של ציקי חסוי על השירות המשפטי במשפט אחד
המלצה לעו"ד דוק
חוות הדעת של ציקי חסוי על השירות המשפטי
אני רוצה להודות לך על הטיפול והליווי המקצועי, האישי והמסור בכל תהליך ההגנה בהליך שהוגש נגדי.
-
-
-
ליאור חסוי
04/11/2020
ציון השירות המשפטי
5 -
מאפייני דירוג השירות
חוות הדעת של ליאור חסוי על השירות המשפטי במשפט אחד
תודה על שליווית אותי לאורך כל הדרך, צעד, צעד עד לתוצאה המיוחלת
חוות הדעת של ליאור חסוי על השירות המשפטי
עורך הדין דוק היקר, ברצוני להביע את תודתי על השירות המסור והמקצועי שהענקת לי. ליווית אותי לאורך כל הדרך, צעד, צעד עד לתוצאה המיוחלת. מוקיר ומעריך את מה שעשית בשבילי.
-
-
-
יוסי חסוי
03/11/2020
ציון השירות המשפטי
5 -
מאפייני דירוג השירות
חוות הדעת של יוסי חסוי על השירות המשפטי במשפט אחד
זכיתי לעורך דין מוצלח ישר וסבלני בכל קנה מידה
חוות הדעת של יוסי חסוי על השירות המשפטי
ברצוני להודות ולהלל את עו"ד אסף דוק על העזרה והדאגה לגבי תלונה שהגישו עליי ממש הרגשתי שבאותו רגע חרב עליי עולמי אלא שמאותו רגע שדיברתי איתך הרגשתי בטוח ומלא תקווה באמת אני רוצה להוסיף ולומר שזכיתי לעורך דין מוצלח ישר סבלני בכל קנה מידה..אני מאוד מודה לך שעזרת לי שתצליח בכל אשר תלך.
-
זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?
אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא זה על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.
בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006
או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:
הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין מומחה מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.
