מיליארדר ישראלי נעצר בחשד לעבירות שוחד והלבנת הון
- עו"ד אסף דוק | ייעוץ משפטי אישי
חמישה חשודים, בכירים בשוק ההון, נעצרו בחשד להלבנות הון על ידי חוזי נדל"ן פיקטיביים. החקירה היא הסתעפות של חקירה קודמת ובה נעצר אחד החשודים, מיליארדר ישראלי, על חשדות אלה וחשדות נוספים. החקירה מתנהלת בשיתוף גורמים רבים בארץ ובחו"ל.
הבוקר נעצרו לחקירה מיליארדר ישראלי-בינלאומי וארבעה בכירים נוספים, החשודים בשורת עבירות כגון הלבנת הון, שוחד, זיוף מסמך, רישום כוזב במסמכי תאגיד, שימוש במסמך מזויף, מרמה והפרת אמונים. המשטרה עורכת כעת חיפוש נרחב בבתיהם ובמשרדיהם של החשודים ושוקלת האם להביא אותם להארכת מעצרם.
המעצר הנוכחי הוא הסתעפות של פרשת השוחד מגינאה, שבה חשוד המיליארדר הישראלי כי העביר לנשיא לשעבר מיליוני ₪ כדי שיקדם את עסקיו של החשוד במדינה הזו. החקירה שמנוהלת על ידי היחידה הארצית במשטרה, העלתה כי מעורבים אלה פעלו, יחד עם המיליארדר, לייצר חוזים פיקטיביים בעיקר בתחום הנדל”ן בחו”ל, לצורך העברות כספים והלבנות הון.
חמשת החשודים נחקרים כעת ביחידת להב 433 בנוגע לחשדות אלה והחקירה מתנהלת בשיתוף פעולה בינלאומי, עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה וגם עם המחלקה הפלילית והבינלאומית בפרקליטות המדינה.
על פי חוק העונשין, הענישה המרבית בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות עומדת על 5 שנות מאסר. כמו כן, הענישה המרבית בגין מתן שוחד עומדת על 7 שנות מאסר. עובד ציבור הלוקח שוחד בעד פעולה הקשורה בתפקידו צפוי למאסר של עד 10 שנים בהתאם לסעיף 290(א) לחוק העונשין או לקנס הגבוה פי ארבעה משווי טובת ההונאה שהשיג או שהתכוון להשיג על ידי העבירה.
בנוסף, סעיף 284 לחוק העונשין קובע עד 3 שנות מאסר לעובד ציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור, אף אם לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד.
במידה וההונאה נעשית תוך שימוש במסמכים מזויפים, העונש הצפוי למבצעה הוא עד 3 שנות מאסר. כמו כן, ישנן נסיבות מחמירות הנוגעות בין היתר להיקף הזיופים והנזק הכרוך בהם מבחינה כלכלית, משפטית, עסקית וחברתית – אשר התקיימותן עלולה להוביל אף לעד 5 שנות מאסר.
כמו כן, העונש בגין עבירות מס נע בין 5 ל-7 שנות מאסר ובגין הלבנת הון עד 10 שנות מאסר.
תשובות לשאלות חשובות בנושא
מדוע חשוב כל כך להסתייע בעורך דין פלילי מומחה?
עולם המשפט הפלילי סבוך, מורכב ומאפשר טווח פעולה רחב. עורך הדין שייצג את האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות שתואשם או תורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול ההליך הפלילי שנפתח נגדך.
כיצד לבחור את עורך הדין הפלילי הנכון?
קיימים משרדי עורכי דין פליליים רבים, וכל אחד מהם מצהיר על עצמו כמשרד מוביל ומצליח. בבחירת עו"ד פלילי רצוי לשים דגש על תחומי ההתמחות שלו, הוותק והניסיון המשפטי בהם הוא מחזיק, לוודא שאינו מספק הבטחות שווא ולדאוג שיש ביניכם אינטראקציה אישית טובה. בנוסף, כל מי שבידו רישיון לעריכת דין יכול לספק סיוע משפטי למי שזקוק לכך, אך כשם שאיננו מצפים מרופא עיניים שיסתום לנו חור בשן, כך לא יהיה זה נבון לצפות מעו"ד המתמחה בנדל”ן שיהיה בעל מומחיות בדין הפלילי.
מדוע לבחור בנו לייצוג בהליכים פליליים?
משרדנו מחזיק במוניטין וניסיון עשיר בתחומי המשפט הפלילי ומורכב מעורכי דין המתורגלים בחשיבה משפטית פורצת דרך למציאת פתרונות מקוריים ללקוחותיו, תוך מאמץ מתמיד להעניק את השירות המשפטי האיכותי, המסור והדיסקרטי ביותר.
◻️ מאמר זה עודכן לאחרונה ב-21 במרץ 2024.
מעורך דין פלילי מומחה
השאירו פרטים
אודות הכותב: עו"ד אסף דוק
-
מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בישראל העוסק בייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה בתיקים קלים ומורכבים כאחד. מאמין במצוינות, הקפדה על הפרטים הקטנים וחשיבה משפטית פורצת דרך.
הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק
תגיות - מונחים נוספים בתחום
הלבנת הון | זיוף מסמכים | מרמה והפרת אמונים | עבירות שוחד | עונש על שוחד | קבלת שוחד | רישום כוזב במסמכי תאגיד | שימוש במסמך מזויףהצלחות נוספות דוגמאות להצלחות המשרד בתחום
- שישה חודשי עבודות צבאיות בלבד לאיש קבע שהורשע בגניבת עשרות אלפי שקלים מכספת הבסיס בו שירת
- ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם בזיוף מסמך וקבלת דבר במרמה
- איש עסקים שנחשד במתן שוחד לבוחנים ועובדים של משרד הרישוי נוקה מאשמה
- שחרור ממעצר חשוד בעבירות זיוף מסמכים וקבלת דבר במרמה
- ביטול הרשעה בעבירות של זיוף מסמכים וניסיון קבלת דבר במרמה
- סגירת תיק פלילי ללקוחה שהואשמה בזיוף מסמכים וקבלת דבר במרמה
- סגירת תיק בהסדר מותנה בעבירות זיוף וקבלת דבר במרמה
- ביטול רישום משטרתי ללקוח בעבירות מרמה והונאה
מאמרים נוספים בתחום
-
עבירות צווארון לבן
עבירות צווארון לבן הן עבירות כלכליות שתכליתן הוא להפיק רווחים בלתי חוקיים על-ידי שימוש באמצעים פסולים. עבירות אלה כוללות: עבירות מרמה והונאה, לקיחת שוחד, מתן שוחד, קבלת דבר במרמה, זיוף קרא עוד >>
-
עבירות זיוף – סוגים ועונשים
לא פעם מגיעים לפתחם של בתי המשפט תיקים המערבים עבירות זיוף, החל מאנשים שזייפו אישורי לימודים ועד למעשים חמורים בהרבה שמטרתם לקבל במרמה רכוש וכסף בסכומים גבוהים. עבירות הזיוף חולשות קרא עוד >>
-
עבירות שוחד – סוגים ועונשים
עבירת שוחד מתקיימת כאשר עובד ציבור, נושא משרה ציבורית או כל בעל תפקיד ודרגה אשר אמור לשרת את הציבור, מקבל מאדם, מוסד או חברה תמריץ בצורה של טובת הנאה, טובין קרא עוד >>
-
עבירת שוחד בצבא – משמעותה והעונש בצידה
רבים ששירתו בצבא מכירים את התופעה: חייל שמקורב לקצין זה או אחר, משיג בדרכים לא ברורות כל מיני הקלות, חופשות והטבות, בזמן שהחיילים ה"רגילים", ממשיכים בשגרה הנוקשה והאפורה. לעתים מדובר קרא עוד >>
לפסקי דין נוספים פסקי דין קשורים
עבור לפורום שאלות ותשובות מהפורום הפלילי
חוות דעת על השירות המשפטי
דירוג השירות המשפטי אותו אנו מספקים הוא מרכיב חשוב לשיפור ההתייעלות מצידנו וכחלק מכך מסייע לאחרים לקבל החלטות משמעותיות עבורם.
-
גל חסוי // 19/05/20215 ציון השירות המשפטי5 מקצועיות 5 שירותיות 5 שביעות רצוןבמשפט אחד:עורך הדין הטוב ביותר בישראל עם השירות המקצועי, הייצוגי והאיכותי ביותר.חוות דעת:אסף ייצג אותי באופן הראוי ביותר .ובהחלט מימש את מבוקשי. אני ממליץ על עורך הדין אסף ומשרדו בחום! מקצועי - רציני - אמין - רהוט.
-
יהודה חסוי // 16/04/20215 ציון השירות המשפטי5 מקצועיות 5 שירותיות 5 שביעות רצוןבמשפט אחד:תודה ענקית על ייצוג משפטי מציל חייםחוות דעת:אני רוצה להודות לאסף וכל הצוות שלו על השרות הנפלא שקיבלתי וגם בתחום המשפטי הוא פשוט ענק וכל מה שנשאר לי לומר זה רק תודה בענק.
-
פבל חסוי // 16/04/20215 ציון השירות המשפטי5 מקצועיות 5 שירותיות 5 שביעות רצוןבמשפט אחד:סופרמן במדי משפטחוות דעת:חיפשתי את העורך דין הכי טוב שיש ואכן כשהגעתי הרגשתי שפגשתי את סופרמן. הצליח להרגיע אותי מאד, הביא הרגשה של ביטחון, מקצוען אמיתי, מאד מרוצה שבחרתי באסף דוק, ואני מאד מודה על שהציל אותי. מאחל לאסף המשך עם המון הצלחה ושיעזור לעוד הרבה אנשים.
-
גיא צברי // 04/04/20215 ציון השירות המשפטי5 מקצועיות 5 שירותיות 5 שביעות רצוןבמשפט אחד:מקצוען אמיתי, מעניק טיפול אישי ויסודי עבור כל לקוחחוות דעת:מקצוען אמיתי, מעניק טיפול אישי ויסודי עבור כל לקוח. מי ששוכר את שירותיו יודע שהוא בידיים הכי טובות שיש.
-
נועם חסוי // 14/12/20205 ציון השירות המשפטי5 מקצועיות 5 שירותיות 5 שביעות רצוןבמשפט אחד:עו"ד ישר ומקצועי שלא מבטיח ללקוח מה שהוא לא יכול לקייםחוות דעת:עו"ד ישר ומקצועי שלא מבטיח ללקוח מה שהוא לא יכול לקיים. עו"ד דוק ליווה אותי בתקופה הכי רעה בחיים שלי ותמיד שימש אוזן קשבת ויועץ טוב לפתרון בעיותיי. תודה רבה על הטיפול המסור.
-
חנוך לוי // 13/12/20205 ציון השירות המשפטי5 מקצועיות 5 שירותיות 5 שביעות רצוןבמשפט אחד:עורך דין ששווה כל שקלחוות דעת:אסף ייצג את דוד שלי בדיון מעצר בירושלים ושחרר אותו ממעצר שווא. המשטרה הגישה ערר וגם במחוזי הפסידו. עורך דין תותח
-
פיראס חסוי // 12/12/20205 ציון השירות המשפטי5 מקצועיות 5 שירותיות 5 שביעות רצוןבמשפט אחד:תודה רבה לעורכי הדין אסף דוק ובר נמרי על ייצוג משפטי לעלא ולעלאחוות דעת:אין מילים לתאר את הליווי, היחס האישי והאכפתיות שחוויתי. צוות מקצועי, אכפתי ומקשיב. בנוסף, המחיר היה מאוד הוגן. תודה רבה!
-
ישראל חסוי // 12/12/20205 ציון השירות המשפטי5 מקצועיות 5 שירותיות 5 שביעות רצוןבמשפט אחד:הבחור יודע את העבודהחוות דעת:להיות מואשם במעשים מגונים זה לא קל, לבלות ימים ושבועות במעצר זה עוד יותר לא קל, לראות את החיים שלך נגמרים מיום ליום והזמן זוחל כמו צב, זה מתכון קל להתאבדות, עד ליום שאתה פוגש את עורך דין אסף דוק, שנכנס לנעליים שלך, מדמיין שהוא בעל התיק ומוכיח לכולם שהוא נלחם על חפותו האישית כדי להוציא בשבילך חלופת מעצר ובהמשך גורם לתביעה לחזור בה מכתב האישום. הבחור יודע את העבודה.
-
לירון חסוי // 12/12/20205 ציון השירות המשפטי5 מקצועיות 5 שירותיות 5 שביעות רצוןבמשפט אחד:אדם ישר, מקצועי וטוען בבית המשפט בצורה רהוטה וכריזמטיתחוות דעת:עו"ד דוק הגיע לבית המשפט לסייע בשחרור בעלי לאחר שהמשטרה טפלה עליו שקרים בפרשייה סבוכה. לאחר שחקר את נציג המשטרה מעל דוכן העדים - האמת יצאה לאור! השופטת הורתה על שחרורו לאחר שהטילה ספק גדול בדבר אשמתו. קיבלנו את הייצוג הטוב ביותר שהיינו יכולים לבקש. תודה
-
רמי חסוי // 12/12/20205 ציון השירות המשפטי5 מקצועיות 5 שירותיות 5 שביעות רצוןבמשפט אחד:תודה רבה על פעולותיך בסגירת התיק נגדיחוות דעת:מעריך מאד את העבודה הרבה והקשה שעשיתם עבורי. על כן ממליץ עליך בחום!
-
שירה חסוי // 19/11/20205 ציון השירות המשפטי5 מקצועיות 5 שירותיות 5 שביעות רצוןבמשפט אחד:תודה לך עו"ד דוק!חוות דעת:תודה רבה על הייעוץ המקצועי, על הסבלנות, ההסבר המפורט. כן ירבו עו"ד כמוך. תודה רבה !
-
חנוך לוי // 07/11/20205 ציון השירות המשפטי5 מקצועיות 5 שירותיות 5 שביעות רצוןבמשפט אחד:עורך דין ששווה כל שקלחוות דעת:אסף ייצג את דוד שלי בדיון מעצר בירושלים ושחרר אותו ממעצר שווא. המשטרה הגישה ערר וגם במחוזי הפסידו. עורך דין תותח
זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?
אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא זה על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.
בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006
או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:
הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין מומחה מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.