עבירות הלבנת הון - עמוד 2

5 ציון השירות המשפטי // מבוסס על 12 חוות דעת
הוסף חוות דעת
  • זכות השימוע במס הכנסה ובמע"מ
    זכות השימוע במס הכנסה ובמע"מ

    על כל עסק לנהל ספרי חשבונות כחוק. פנקסי החשבונות של העסק, בין אם בפרינט ובין אם בדיגיטל, אמורים לשקף במדויק את ההכנסות ואת ההוצאות בעסק. נוסף על כך יש להגיש באופן שוטף דוחות לרשויות מס הכנסה ומע"מ, על בסיס התיעוד השנתי. חובת ניהול ספרים חלה על כל סוגי העסקים, החל מהעסק הקטן ביותר כעוסק פטור ועד לחברה בע"מ. עבירות שונות קרא עוד >>

  • הלבנת הון באמצעות תרומות
    הלבנת הון באמצעות תרומות

    זה דבר ידוע שהפשע לכאורה "משתלם". הכוונה בכך היא, שעברייני צווארון לבן וארגוני פשיעה מצליחים לגלגל סכומים מעוררי קנאה, המגיעים לעתים למיליוני שקלים, כתוצאה מפעילות בלתי חוקית של סחיטות, סחר בסמים, הימורים, זנות ומעילות. אמנם הם נתקלים בבעיה: כיצד להלבין את ההון הרב והלא חוקי שנצבר אצלם? עם השנים, עבריינים וארגוני פשע פיתחו מגוון שיטות ואמצעים להחדיר את הכסף השחור קרא עוד >>

  • סגירת תיק פרקליטות בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בשיבוש הליכי חקירה
    סגירת תיק פרקליטות בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בשיבוש הליכי חקירה

    כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לשיבוש הליכי חקירה בתיק כלכלי רחב היקף. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט בפרקליטות מיסוי וכלכלה לסגור את תיק החקירה נגדו בעילה של היעדר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ומעורבותו לחלוטין בפרשה שנוהלה קרא עוד >>

  • סיגריות מוברחות בשווי של 4 מיליון שקלים נתפסו בחופי אשדוד
    סיגריות מוברחות בשווי של 4 מיליון שקלים נתפסו בחופי אשדוד

    חפיסות סיגריות השוות למעלה מ-4 מיליון שקלים, נתפסו מול אשדוד על ידי המשטרה ויחידת סמים מכס. שני חשודים במעשה, בעלי עבר פלילי, נעצרו והובאו להארכת קרא עוד >>

  • עבירת עריכת הסדר כובל – משמעותה והעונש בצידה
    עבירת עריכת הסדר כובל - משמעותה והעונש בצידה

    הסדר כובל הוא הסכם שנערך בין שני מנהלי עסקים או יותר ותכליתו להחניק ולדכא את התחרות ביניהם לצורך הגדלת רווחיהם, מצב הגורר פגיעה חמורה בערך התחרות החופשית במשק שהשמירה עליו נטועה עמוק בחוק ההגבלים העסקיים. הסיבה לכך שהמחוקק אסר על יצירתם או היווצרותם של הסדרים כובלים היא למנוע את התופעה של היעדר תחרות בין עסקים באותו תחום בשוק החופשי המביאה קרא עוד >>

  • 20 ישראלים נעצרו בחשד שהשתמשו בזהויות פיקטיביות והונו חברות בינלאומיות
    20 ישראלים נעצרו בחשד שהשתמשו בזהויות פיקטיביות והונו חברות בינלאומיות

    20 ישראלים נעצרו בחשד שהשתמשו בזהויות פיקטיביות וכך הונו בסכומי ענק חברות בינלאומיות. מהמשטרה נמסר כי מדובר בפרשת הונאה גדולה מזה קרא עוד >>

  • חובת דיווח של נותני שירותים פיננסיים לרשות להלבנת הון
    חובת דיווח של נותני שירותים פיננסיים לרשות להלבנת הון

    כחלק מהמתמודדות בפשיעה המאורגנת, נחקק בשנת 2000 החוק לאיסור הלבנת הון שתכליתו להפחית משמעותית את הפעילות הפלילית באמצעות פגיעה בהון שחור. כיום ישנה חובת דיווח של נותני שירותים פיננסיים כגון: חברות כרטיסי האשראי, תאגידים בנקאיים ונותני שירותי מטבע, על כל פעולה חריגה ויוצאת דופן ברכוש או כאשר עולה חשד שנעשה ניסיון לא לדווח לרשות אודות הכספים. עו"ד אסף דוק מסביר קרא עוד >>

  • עבירת מרמה והפרת אמונים בתאגיד – משמעותה והעונש בצידה
    עבירת מרמה והפרת אמונים בתאגיד - משמעותה והעונש בצידה

    עבירת המרמה והפרת האמונים בתאגיד מתייחסת לפעולתו של בעל תפקיד הנהלה בתאגיד אשר מציג מצג עובדתי שקרי ביודעין תוך שהוא מנצל לרעה את מעמדו ואת נגישותו למידע בחברה לצורך קידום מטרותיו האישיות על פני טובת התאגיד, גם כאשר המעשה לא הביא לידי פגיעה בפועל בתאגיד. עובדי תאגיד עשויים לנצל את האמון שניתן בהם ולהפר את חובתם כלפי התאגיד ולפגוע בו קרא עוד >>

  • פרשת נתיבי ישראל – בכירים נוספים נעצרו
    פרשת נתיבי ישראל - בכירים נוספים נעצרו

    המשטרה עצרה 12 בכירים שסיפקו או שמספקים את שירותם לחברת נתיבי ישראל, עובד בכיר לשעבר בחברה וחבר כנסת לשעבר בעקבות התפתחות משמעותית קרא עוד >>

  • עבירת מתן שוחד לעובד ציבור זר – משמעותה והעונש בצידה
    עבירת מתן שוחד לעובד ציבור זר - משמעותה והעונש בצידה

    מתן שוחד במטרה לקדם אינטרסים עסקיים מהווה עבירה פלילית חמורה, במיוחד כאשר מדובר במתן שוחד לעובד ציבור זר הפוגע בסדרי המנהל הציבורי במישור הבינלאומי. עבירה זו חוקקה ברוח האמנות הבינלאומיות למלחמה בשחיתות עליהן חתמה והתחייבה מדינת ישראל. אדם שנותן שוחד לעובד ציבור זר תמורת פעולה הקשורה בתפקידו על מנת להשיג, להבטיח או לקדם פעילות עסקית או יתרון אחר ביחס לפעילות קרא עוד >>

  • שלושה חשודים נעצרו בחשד לניהול אתר המפרסם שירותי זנות
    שלושה חשודים נעצרו בחשד לניהול אתר המפרסם שירותי זנות

    אישה בת 58, בנה ובן זוגה בן 75 נעצרו בחשד שניהלו אתר המפרסם שירותי זנות. בדירתה של האישה נתפסו סכומי כסך גדולים ותכשיטים יקרי ערך. המשטרה עצרה לחקירה את השלושה והקפיאה כמה מחשבונות הבנק קרא עוד >>

  • הקפאת חשבונות בעבירות הלבנת הון – איך מתמודדים?
    הקפאת חשבונות בעבירות הלבנת הון - איך מתמודדים?

    לא פעם כאשר מתעוררת פרשיה הנוגעת לעבירות הלבנת הון, היחידה הארצית לפשיעה כלכלית (היאל"כ) מבקשת חילוט והקפאה של חשבונות הבנק של החשודים. לעיתים הדבר אינו עולה בקנה אחד עם החוקים הקבועים בחוק שכן על המשטרה להוכיח כי קיים בסיס עובדתי לתפיסה. הקפאת חשבונות והשבתת רכבים עשויים לגרום לנזקים כבדים לחשודים, לבני משפחתם ולעתידם העסקי. עו"ד אסף דוק מסביר בשורות הבאות קרא עוד >>

  • כתב אישום נגד שלושה שהציגו עצמם כמסייעים לנכי צה"ל והונו את משרד הביטחון במיליוני שקלים
    כתב אישום נגד שלושה שהציגו עצמם כמסייעים לנכי צה"ל והונו את משרד הביטחון במיליוני שקלים

    שלושה אנשים מואשמים כי הונו את משרד הביטחון במיליוני שקלים במשך יותר מעשור. השלושה הציגו עצמם כמלווים צמודים של נכי צה"ל אומנם בפועל הם סייעו להם שעות קרא עוד >>

  • עברייני הצווארון הלבן – אופיים ועונשם
    עברייני הצווארון הלבן - אופיים ועונשם

    עבירות צווארון לבן הן עבירות הנוגעות להונאה, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, עבירות שוחד, עבירות מס וניירות ערך ועוד. עבירות צווארון לבן הפכו בשנים האחרונות לחלק נכבד במציאות הפלילית בישראל. עו"ד אסף דוק מסביר כיצד לנהוג במידה וזומנת לחקירת משטרה בגין עבירות צווארון לבן, מהו הליך השימוע, חשיבותו ומה המשמעות בייצוג עורך דין בעבירות קרא עוד >>

  • שחיתות במפלגה הערבית בל"ד – בכירים חשודים בעבירות מרמה והונאה במיליוני שקלים
    שחיתות במפלגה הערבית בל"ד - בכירים חשודים בעבירות מרמה והונאה במיליוני שקלים

    לאחר חקירה סמויה, למעלה מעשרים חשודים נעצרו, בהם פעילים ובכירים במפלגה הערבית בל"ד, בחשד לעבירות כספים במיליוני שקלים. על פי החשד, נוהל מנגנון בו הוצגו מצגי שווא של מקור הכספים ששימשו למימון פעילות קרא עוד >>

  • נעצרו ארבעה חשודים בעבירות שוחד ומרמה בתחום הנדל"ן בעיר נתניה
    נעצרו ארבעה חשודים בעבירות שוחד ומרמה בתחום הנדל"ן בעיר נתניה

    המשטרה עצרה ארבעה חשודים בגין עבירות מס, הלבנת הון ומתן שוחד בתחום הנדל"ן בעיר נתניה. חיפושים נערכו במשרדי העירייה ובבית החשודים. הותר לפרסום, שאחד מארבעת החשודים שנעצרו הוא צפריר פיירברג, בנה של ראש העיר נתניה מרים קרא עוד >>

אודות הכותב: עו"ד אסף דוק

  • Avatar photo
  • מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בישראל העוסק בייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה בתיקים קלים ומורכבים כאחד. מאמין במצוינות, הקפדה על הפרטים הקטנים וחשיבה משפטית פורצת דרך.
    הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

הצלחות נוספות דוגמאות להצלחות המשרד בתחום

לפסקי דין נוספים פסקי דין קשורים

עבור לפורום שאלות ותשובות מהפורום הפלילי

חוות דעת על השירות המשפטי

דירוג השירות המשפטי אותו אנו מספקים הוא מרכיב חשוב לשיפור ההתייעלות מצידנו וכחלק מכך מסייע לאחרים לקבל החלטות משמעותיות עבורם.

  • פבל חסוי // 30/11/2020
    5 ציון השירות המשפטי
    5 מקצועיות 5 שירותיות 5 שביעות רצון
    במשפט אחד:
    עורך דין מצוין שבקי בכל הפינות הקטנות של המקצוע
    חוות דעת:
    הגעתי לעו"ד אסף דוק דרך האינטרנט בעקבות ההמלצות. התברר שזה עו"ד מצוין. היה מקצועי מאוד ובקי בכל הפינות הקטנות של המקצוע. זמין למקרה שצריך ומוכן לענות על השאלות ולהסביר (הרבה מעל ומעבר לציפיות שלי). העבודה נעשתה תוך זמן קצר לשביעות רצוני. תודה רבה!
    הוסף חוות דעת
  • רן חסוי // 30/11/2020
    5 ציון השירות המשפטי
    5 מקצועיות 5 שירותיות 5 שביעות רצון
    במשפט אחד:
    נחישות, ידע, הבנת העניין וטיפול מקצועי מאד
    חוות דעת:
    עם סיום הפרשה ברצוני להודות לך על טיפולך היעיל ומסור בעניני. מרגע הפניה אליך היית קשוב ומבין את הבעיה. הסכמת לקבל שיחת טלפון אפילו בשבת( מה שמעלה את הערכתי אליך בהבנת הדחיפות). גם בשפגישה במשרדך הבנת את הקושי ואת הבעייתיות והפגנת מקצועיות מרשימה יחד עם אמפטיה. הטיפול בעניין היה בהחלט מקצועי, יעיל ובסופו של דבר הוכיח כי ידעת את שאתה עושה - ועשית זאת בצורה המייטבית. שוב, הרבה תודה על נחישות, ידע, הבנת העניין וטיפול מקצועי מאד.
    הוסף חוות דעת