עבירות כלכליות
עבירות כלכליות הן התנהגויות שתכליתן הוא הפקת רווחים בלתי חוקיים. עבירות כלכליות נקראות גם עבירות צווארון לבן והן יכולות לכלול עבירות מס מורכבות, עבירות הלבנת הון הנעשות ברכוש לצורך הסוואת מקורו העברייני (פעילות פלילית או השתמטות ממס), עבירות של הגבלים עסקיים, עבירות גניבה המבוצעות על ידי בעל תפקיד בחברה, עבירות ניירות ערך ועוד. עו”ד אסף דוק סוקר במאמרים הבאים את סוגי העבירות הכלכליות ומרכיביהן, העונשים הקבועים בצידן והתייחסות בתי המשפט אליהן.
-
עבירת תרמית בניירות ערך – משמעותה והעונש בצידה עבירת תרמית בניירות ערך – משמעותה והעונש בצידה
הרשות לניירות מפקחת על הפעילות הפיננסים של בעלי השקעות, אנשים פרטיים, הבורסה וכל המתווכים הפיננסים במדינה. הרשות יכולה לפתוח בחקירה מינהלית או בחקירה פלילית, תלוי בעבירת ניירות ערך שנעשתה. עו"ד קרא עוד >>
-
ירצה 33 חודשי מאסר בגין קבלת דבר במרמה ותרמית בניירות ערך ירצה 33 חודשי מאסר בגין קבלת דבר במרמה ותרמית בניירות ערך
בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו גזר לאחרונה 33 חודשי מאסר וקנס בסך מיליון וחצי שקלים על נאשם שהורשע בקבלת דבר במרמה ותרמית בניירות ערך [ת"פ 10571-02-15]. הנאשם הוא יוצא יחידת קרא עוד >>
-
10 חשודים נעצרו בחשד לביצוע עבירות כלכליות רבות בהיקף של מיליוני שקלים 10 חשודים נעצרו בחשד לביצוע עבירות כלכליות רבות בהיקף של מיליוני שקלים
עשרה חשודים, ביניהם כדורגלן לשעבר, נעצרו אתמול עם סיומה של חקירה ממושכת, בחשדות של עבירות כלכליות רבות, כולל הלבנת הון וניהול הימורים. החקירה מנוהלת בלהב 433, בשיתוף גורמים נוספים. במסגרת קרא עוד >>
-
אי הרשעה ללקוחה שהואשמה בקבלת כספים במרמה מהמוסד לביטוח לאומי אי הרשעה ללקוחה שהואשמה בקבלת כספים במרמה מהמוסד לביטוח לאומי
משרדנו הביא לאי הרשעה של לקוחת המשרד שהואשמה בגניבה ממעביד וקבלת דבר במרמה מהמוסד לביטוח לאומי. בעקבות ייצוג משרדנו הושג הסדר דיוני מקל ביותר עם פרקליטות מחוז מרכז, במסגרתו הלקוחה קרא עוד >>
-
בוטלה הרשעת חשודה בהדלפת מידע פנים בוטלה הרשעת חשודה בהדלפת מידע פנים
בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו ביטל לאחרונה הרשעה של נאשמת בשימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים [ת"פ (ת"א) 29436-05-16]. היא רכשה מניות עקב עצתו של אחיה ובדרך זו הרוויחה כסף קרא עוד >>
-
חקירה ברשות לניירות ערך - עשה ואל תעשה חקירה ברשות לניירות ערך – עשה ואל תעשה
הרשות לניירות ערך קובעת כללים מחמירים על המסחר בניירות ערך, כדי לענות על ערכים של הגינות, שוויון, נגישות למידע ועוד. עבירות ניירות ערך קשורות לשימוש במידע פנים או ביצוע תרמיות קרא עוד >>
-
חקירה במס הכנסה ובמע"מ - עשה ואל תעשה חקירה במס הכנסה ובמע"מ – עשה ואל תעשה
אנשים סבורים כי חקירות כלכליות ועבירות מס נתפסות פחות חמורות בעיני הרשויות, אולם זו טעות. המדיניות של בתי המשפט כלפי עבירות אלה היא מחמירה ועל המעורבים בהן מוטלים קנסות גבוהים, קרא עוד >>
-
זכות השימוע במס הכנסה ובמע"מ זכות השימוע במס הכנסה ובמע"מ
על כל עסק לנהל ספרי חשבונות כחוק. פנקסי החשבונות של העסק, בין אם בפרינט ובין אם בדיגיטל, אמורים לשקף במדויק את ההכנסות ואת ההוצאות בעסק. נוסף על כך יש להגיש קרא עוד >>
-
סגירת תיק פרקליטות בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בשיבוש הליכי חקירה סגירת תיק פרקליטות בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בשיבוש הליכי חקירה
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לשיבוש הליכי חקירה בתיק כלכלי רחב היקף. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט בפרקליטות מיסוי וכלכלה לסגור קרא עוד >>
-
עבירת שוחד בצבא - משמעותה והעונש בצידה עבירת שוחד בצבא – משמעותה והעונש בצידה
רבים ששירתו בצבא מכירים את התופעה: חייל שמקורב לקצין זה או אחר, משיג בדרכים לא ברורות כל מיני הקלות, חופשות והטבות, בזמן שהחיילים ה"רגילים", ממשיכים בשגרה הנוקשה והאפורה. לעתים מדובר קרא עוד >>
-
עבירת עריכת הסדר כובל - משמעותה והעונש בצידה עבירת עריכת הסדר כובל – משמעותה והעונש בצידה
הסדר כובל הוא הסכם שנערך בין שני מנהלי עסקים או יותר ותכליתו להחניק ולדכא את התחרות ביניהם לצורך הגדלת רווחיהם, מצב הגורר פגיעה חמורה בערך התחרות החופשית במשק שהשמירה עליו קרא עוד >>
-
חובת דיווח של נותני שירותים פיננסיים לרשות להלבנת הון חובת דיווח של נותני שירותים פיננסיים לרשות להלבנת הון
כחלק מהמתמודדות בפשיעה המאורגנת, נחקק בשנת 2000 החוק לאיסור הלבנת הון שתכליתו להפחית משמעותית את הפעילות הפלילית באמצעות פגיעה בהון שחור. כיום ישנה חובת דיווח של נותני שירותים פיננסיים כגון: קרא עוד >>
-
עבירת מרמה והפרת אמונים בתאגיד - משמעותה והעונש בצידה עבירת מרמה והפרת אמונים בתאגיד – משמעותה והעונש בצידה
עבירת המרמה והפרת האמונים בתאגיד מתייחסת לפעולתו של בעל תפקיד הנהלה בתאגיד אשר מציג מצג עובדתי שקרי ביודעין תוך שהוא מנצל לרעה את מעמדו ואת נגישותו למידע בחברה לצורך קידום קרא עוד >>
-
גניבה בידי מנהלים - סוגים ועונשים גניבה בידי מנהלים – סוגים ועונשים
עבירת גניבה בידי מנהל נשענת על עבירת הגניבה הבסיסית ומוסיפה לה היבט נוסף של פגיעה ביחסי האמון שבין התאגיד לבין נושא המשרה במסגרתו ביחס לנכסים המנוהלים על-ידו. הפסיקה קבעה לא קרא עוד >>
-
עבירת העלמת הכנסה משכר דירה למגורים עבירת העלמת הכנסה משכר דירה למגורים
בעלי דירות המקבלים גובה הכנסות מסוים מהשכרת נכסיהם מחויבים על פי החוק לדווח על כך לרשויות המס ולשלם כדין את אחוז המס שנקבע לאותה שנה. בעלי דירות רבים אינם מדווחים קרא עוד >>
-
עבירת מתן שוחד לעובד ציבור זר - משמעותה והעונש בצידה עבירת מתן שוחד לעובד ציבור זר – משמעותה והעונש בצידה
מתן שוחד במטרה לקדם אינטרסים עסקיים מהווה עבירה פלילית חמורה, במיוחד כאשר מדובר במתן שוחד לעובד ציבור זר הפוגע בסדרי המנהל הציבורי במישור הבינלאומי. עבירה זו חוקקה ברוח האמנות הבינלאומיות קרא עוד >>
