עבירות צווארון לבן
עבירות צווארון לבן נוגעות להתנהגויות לא חוקיות שתכליתן להפיק רווחים בלתי חוקיים על-ידי שימוש באמצעים פסולים. בעבר הכינוי ביטא עבירות שבוצעו בידי רמי הדרג, אך הדבר לא רלוונטי כיום כיוון שמתמקדים במהות העבירה ולא במעמדו של העבריין. עבירות צווארון לבן כוללות: מרמה והונאה, לקיחת שוחד, מתן שוחד, קבלת דבר במרמה, זיוף מסמכים, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס, דו”חות וידיעות לא נכונים, תרמית בניירות ערך, שימוש במידע פנים של חברה ועוד. עו”ד אסף דוק מסביר במאמרים הבאים אילו עבירות נכללות בעבירות צווארון לבן, העונשים הקבועים בצידן והתייחסות בתי המשפט אליהן.
-
ירצה 77 חודשי מאסר לאחר שמכר לאנשים דירות פיקטיביות ירצה 77 חודשי מאסר לאחר שמכר לאנשים דירות פיקטיביות
בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר לאחרונה 77 חודשי מאסר על נאשם שהורשע במכירת דירות פיקטיביות ללקוחות [ת"פ 29908-10-17]. הנאשם גבה מלקוחות תמימים "דמי מקדמה" על פרויקטים פיקטיביים בתחום הנדל"ן. בית המשפט קיבל את הסדר הטיעון וגזר עליו 77 חודשי קרא עוד >>
-
קצין שב"ס חשוד בקבלת מעטפות עם מזומן תמורת מתן מכרזי שיפוצים קצין שב"ס חשוד בקבלת מעטפות עם מזומן תמורת מתן מכרזי שיפוצים
קצין שב"ס נעצר בחשד לשוחד ועבירות מס. יחד עימו נעצרו אנשים נוספים החשודים במתן שוחד תמורת קבלת מכרזי עבודה בבתי הכלא ברחבי הארץ. החקירה החלה לאחר פנייה של השב"ס וחשדות שהתעוררו כנגד הקצין. השבוע החקירה הפכה לגלויה והקצין נעצר ונחקר. הוא מכחיש את המיוחס קרא עוד >>
-
עובדת במשרד הרישוי חשודה בקיצור תורים למאכערים תמורת שוחד עובדת במשרד הרישוי חשודה בקיצור תורים למאכערים תמורת שוחד
עובדת בכירה במשרד הרישוי בחולון זומנה לחקירה בחשד לשוחד. לפי החשדות קוצרו תורים למאעכרים תמורת שוחד וכך רכביהם טופלו. החקירה התנהלה זמן רב כסמויה, וכעת עם הזימונים לחקירות הפכה לגלויה. סנגורה של החשודה מוסר כי מדובר קרא עוד >>
-
ירצה 24 חודשי מאסר לאחר שהבריח טבק מירדן בשווי 21 מיליון שקלים ירצה 24 חודשי מאסר לאחר שהבריח טבק מירדן בשווי 21 מיליון שקלים
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעורו של נאשם שהורשע בהברחת טבק מירדן בשווי 21 מיליון שקלים והוא ירצה 24 חודשי מאסר [ע"פ 1816/18]. המערער הבריח, עם שותפים נוספים, טבק מירדן והפיצו בארץ ובשטחים ללא אישור וללא תשלום המיסים. הוא ערער על חומרת עונשו והמדינה ערערה על קולת עונשו. שני הערעורים נדחו והוא ירצה 24 חודשי מאסר כפי שנקבע קרא עוד >>
-
ירצה 12 חודשי מאסר לאחר שגנב ממעסיקו כספים בגלל חובות להימורים ירצה 12 חודשי מאסר לאחר שגנב ממעסיקו כספים בגלל חובות להימורים
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעורו של אדם שגנב ממעסיקו 800,000 ש"ח והוא ירצה 12 חודשי מאסר [ע"פ 2667/18]. המערער עבד בחברה לייצור תערובות מזון לחיות וגנב באופן שיטתי כספי מזומן שהעבירו לו לקוחות. הוא דיווח רק על הצ'קים שהתקבלו על ידי זיוף חשבוניות ולא ניהל פנקסי חשבונות כנדרש. לטענתו ביצע זאת בגלל התמכרות להימורים וחובות. שופטי בית המשפט היו קרא עוד >>
-
הוארך מעצרו של הבכיר במשרד התחבורה החשוד בקבלת שוחד הוארך מעצרו של הבכיר במשרד התחבורה החשוד בקבלת שוחד
הוארך מעצרו של הבכיר במשרד התחבורה החשוד בעבירות שוחד. החשדות הן כי הבכיר העדיף להעסיק חברת הסעות הנמצאת בבעלות משפחה שגם שניים מחבריה נעצרו. המעצרים התבצעו בסיומה של חקירה סמויה שהתבצעה בלהב קרא עוד >>
-
ניסו לפתות סוהר להחדיר סמים לכלא וירצו 25-28 חודשי מאסר ניסו לפתות סוהר להחדיר סמים לכלא וירצו 25-28 חודשי מאסר
בית משפט השלום בבאר שבע גזר בין 24-3 חודשי מאסר על צעירים שניסו לפתות סוהר במטרה להחדיר סמים אל תוך הכלא [ת"פ (ב"ש) 13861-04-17]. השלושה הציעו לסוהר סכום כסף תמורת העברת הסמים. הוא דיווח למפקדיו והשלושה קרא עוד >>
-
קיצרו תורים בסניף רשות אוכלוסין במזרח ירושלים תמורת שוחד ונעצרו קיצרו תורים בסניף רשות אוכלוסין במזרח ירושלים תמורת שוחד ונעצרו
ארבעה עובדי רשות האוכלוסין במזרח ירושלים נעצרו במסגרת חקירה סמויה על שחיתות שהתבצעה במקום. הארבעה חשודים כי ביחד עם עצורים נוספים קיבלו כסף בתמורה לקיצור תורים בסניף. הם חשודים בעבירות שוחד והלבנת הון. במסגרת פשיטה על בתיהם נמצא כסף מזומן קרא עוד >>
-
שישה חודשי עבודות צבאיות בלבד לאיש קבע שהורשע בגניבת עשרות אלפי שקלים מכספת הבסיס בו שירת שישה חודשי עבודות צבאיות בלבד לאיש קבע שהורשע בגניבת עשרות אלפי שקלים מכספת הבסיס בו שירת
כנגד לקוח המשרד, איש קבע בצה"ל, הוגש כתב אישום שייחס לו ריבוי עבירות חמורות של גניבה בידי עובד ציבור, מרמה והפרת אמונים, זיוף מסמכים צבאיים והתנהגות שאינה הולמת - לאחר שנטל במספר הזדמנויות כספים מכספת הבסיס לצרכיו האישיים. בעקבות ייצוג משרדנו ופגמים ראייתיים של ממש בתיק החקירה הושג הסדר מקל ביותר עם הפרקליטות הצבאית לפיו הוא הודה בכתב אישום שתוקן קרא עוד >>
-
סוכן סמוי הפיל מכוני רישוי שסיפקו אישורים תמורת שוחד סוכן סמוי הפיל מכוני רישוי שסיפקו אישורים תמורת שוחד
שני מכוני רישוי בתל אביב ובאשדוד נסגרו לאחר שסוכן סמוי הפליל בוחנים בשוחד. הוא מסר להם מזומן תמורת העברת רכבים עם ליקויים במבחן הרישוי השנתי. המשטרה פשטה אתמול על שני מכוני הרישוי ועצרה בוחנים ועובדים נוספים. אצל אחד מהם נמצא כסף מסומן שהעביר לו הסוכן הסמוי בזמן פעילותו. המשטרה מוסרת שתמשיך במאבקה כנגד עבירות מסכנות קרא עוד >>
-
עבירת תרמית בניירות ערך – משמעותה והעונש בצידה עבירת תרמית בניירות ערך – משמעותה והעונש בצידה
הרשות לניירות מפקחת על הפעילות הפיננסים של בעלי השקעות, אנשים פרטיים, הבורסה וכל המתווכים הפיננסים במדינה. הרשות יכולה לפתוח בחקירה מינהלית או בחקירה פלילית, תלוי בעבירת ניירות ערך שנעשתה. עו"ד אסף דוק מסביר מהי הרשות לניירות ערך, מהם הערכים העומדים בבסיסה, מהם יסודות עבירת תרמית בניירות ערך ומרכיביה, מה העונשים הקבועים בצידה וכיצד בתי המשפט מתייחסים אליה, וכן כיצד מתבצעת קרא עוד >>
-
ירצה 33 חודשי מאסר בגין קבלת דבר במרמה ותרמית בניירות ערך ירצה 33 חודשי מאסר בגין קבלת דבר במרמה ותרמית בניירות ערך
בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו גזר לאחרונה 33 חודשי מאסר וקנס בסך מיליון וחצי שקלים על נאשם שהורשע בקבלת דבר במרמה ותרמית בניירות ערך [ת"פ 10571-02-15]. הנאשם הוא יוצא יחידת עילית מובחרת, מפתח אלקטרוניקה במקצועו. הוא ביצע שורת עבירות הון חמורות עם חברו, עובד ציבור במגדל שהיה אחראי על תיקי השקעות בחברה. ביחד ניהלו חשבונות, תוך כדי ניצול הידע החסוי קרא עוד >>
-
10 חשודים נעצרו בחשד לביצוע עבירות כלכליות רבות בהיקף של מיליוני שקלים 10 חשודים נעצרו בחשד לביצוע עבירות כלכליות רבות בהיקף של מיליוני שקלים
עשרה חשודים, ביניהם כדורגלן לשעבר, נעצרו אתמול עם סיומה של חקירה ממושכת, בחשדות של עבירות כלכליות רבות, כולל הלבנת הון וניהול הימורים. החקירה מנוהלת בלהב 433, בשיתוף גורמים נוספים. במסגרת המעצרים התבצעו גם חיפושים וחולט רכוש רב, כגון תכשיטים, כסף מזומן ורכבי קרא עוד >>
-
עובד בכיר במשרד הביטחון נעצר בחשד לקבלת שוחד עובד בכיר במשרד הביטחון נעצר בחשד לקבלת שוחד
בכיר במשרד הביטחון ושלושה קבלנים מהצפון נעצרו היום בידי המשטרה. הקבלנים נעצרו לחקירה ואילו הבכיר הועבר לחקירה ביחידה הכלכלית בלהב. הוא חשוד במסירת דוחות כוזבים או מנופחים של עבודות שביצעו הקבלנים למשרד הביטחון, וקבלת טובות הנאה מהם קרא עוד >>
-
ראש עיריית חדרה ובכירים נוספים נעצרו בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים ראש עיריית חדרה ובכירים נוספים נעצרו בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים
ראש עיריית חדרה ובכירים נוספים מהעירייה נעצרו הבוקר על ידי המשטרה בסיומה של חקירה סמויה ממושכת. הם חשודים בקידום אינטרסים של בעלי עסקים בעיר בניגוד לחוק. במהלך הפשיטה בוצעו חיפושים במשרדיהם ובבתיהם והם נחקרים כעת ביחידת להב 433 בלוד. אחד מהחשודים נשפט בעבר בעבירות פליליות וריצה עבודות קרא עוד >>
-
אי הרשעה ללקוחה שהואשמה בקבלת כספים במרמה מהמוסד לביטוח לאומי אי הרשעה ללקוחה שהואשמה בקבלת כספים במרמה מהמוסד לביטוח לאומי
משרדנו הביא לאי הרשעה של לקוחת המשרד שהואשמה בגניבה ממעביד וקבלת דבר במרמה מהמוסד לביטוח לאומי. בעקבות ייצוג משרדנו הושג הסדר דיוני מקל ביותר עם פרקליטות מחוז מרכז, במסגרתו הלקוחה הודתה בעובדות ובעבירות כתב אישום שתוקן משמעותית כך שעבירת הגניבה ממעביד נמחקה כליל ובתמורה הצדדים עתרו במשותף לאי הרשעתה בדין, זאת למרות שהלקוחה לא הצביעה על פגיעה קונקרטית בעיסוקה כמתחייב קרא עוד >>
