עבירות צווארון לבן
עבירות צווארון לבן נוגעות להתנהגויות לא חוקיות שתכליתן להפיק רווחים בלתי חוקיים על-ידי שימוש באמצעים פסולים. בעבר הכינוי ביטא עבירות שבוצעו בידי רמי הדרג, אך הדבר לא רלוונטי כיום כיוון שמתמקדים במהות העבירה ולא במעמדו של העבריין. עבירות אלה כוללות: מרמה והונאה, לקיחת שוחד, מתן שוחד, קבלת דבר במרמה, זיוף מסמכים, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס, עבירות מע”מ, דו”חות וידיעות לא נכונים, הוצאת חשבוניות פיקטיביות, תרמית בניירות ערך, שימוש במידע פנים של חברה ועוד. עו”ד אסף דוק מסביר במאמרים הבאים על סוגי עבירות צווארון לבן, העונשים הקבועים בצידן והתייחסות בתי המשפט אליהן.
ירצה 77 חודשי מאסר לאחר שמכר לאנשים דירות פיקטיביות ירצה 77 חודשי מאסר לאחר שמכר לאנשים דירות פיקטיביות
בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר לאחרונה 77 חודשי מאסר על נאשם שהורשע במכירת דירות פיקטיביות ללקוחות [ת"פ 29908-10-17]. הנאשם גבה מלקוחות תמימים "דמי מקדמה" על פרויקטים פיקטיביים בתחום הנדל"ן. קרא עוד
קצין שב"ס חשוד בקבלת מעטפות עם מזומן תמורת מתן מכרזי שיפוצים קצין שב"ס חשוד בקבלת מעטפות עם מזומן תמורת מתן מכרזי שיפוצים
קצין שב"ס נעצר בחשד לשוחד ועבירות מס. יחד עימו נעצרו אנשים נוספים החשודים במתן שוחד תמורת קבלת מכרזי עבודה בבתי הכלא ברחבי הארץ. החקירה החלה לאחר פנייה של השב"ס וחשדות קרא עוד
עובדת במשרד הרישוי חשודה בקיצור תורים למאכערים תמורת שוחד עובדת במשרד הרישוי חשודה בקיצור תורים למאכערים תמורת שוחד
עובדת בכירה במשרד הרישוי בחולון זומנה לחקירה בחשד לשוחד. לפי החשדות קוצרו תורים למאעכרים תמורת שוחד וכך רכביהם טופלו. החקירה התנהלה זמן רב כסמויה, וכעת עם הזימונים לחקירות הפכה לגלויה. קרא עוד
ירצה 24 חודשי מאסר לאחר שהבריח טבק מירדן בשווי 21 מיליון שקלים ירצה 24 חודשי מאסר לאחר שהבריח טבק מירדן בשווי 21 מיליון שקלים
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעורו של נאשם שהורשע בהברחת טבק מירדן בשווי 21 מיליון שקלים והוא ירצה 24 חודשי מאסר [ע"פ 1816/18]. המערער הבריח, עם שותפים נוספים, טבק מירדן קרא עוד
ירצה 12 חודשי מאסר לאחר שגנב ממעסיקו כספים בגלל חובות להימורים ירצה 12 חודשי מאסר לאחר שגנב ממעסיקו כספים בגלל חובות להימורים
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעורו של אדם שגנב ממעסיקו 800,000 ש"ח והוא ירצה 12 חודשי מאסר [ע"פ 2667/18]. המערער עבד בחברה לייצור תערובות מזון לחיות וגנב באופן שיטתי כספי קרא עוד
הוארך מעצרו של הבכיר במשרד התחבורה החשוד בקבלת שוחד הוארך מעצרו של הבכיר במשרד התחבורה החשוד בקבלת שוחד
הוארך מעצרו של הבכיר במשרד התחבורה החשוד בעבירות שוחד. החשדות הן כי הבכיר העדיף להעסיק חברת הסעות הנמצאת בבעלות משפחה שגם שניים מחבריה נעצרו. המעצרים התבצעו בסיומה של חקירה סמויה קרא עוד
ניסו לפתות סוהר להחדיר סמים לכלא וירצו 25-28 חודשי מאסר ניסו לפתות סוהר להחדיר סמים לכלא וירצו 25-28 חודשי מאסר
בית משפט השלום בבאר שבע גזר בין 24-3 חודשי מאסר על צעירים שניסו לפתות סוהר במטרה להחדיר סמים אל תוך הכלא [ת"פ (ב"ש) 13861-04-17]. השלושה הציעו לסוהר סכום כסף תמורת קרא עוד
קיצרו תורים בסניף רשות אוכלוסין במזרח ירושלים תמורת שוחד ונעצרו קיצרו תורים בסניף רשות אוכלוסין במזרח ירושלים תמורת שוחד ונעצרו
ארבעה עובדי רשות האוכלוסין במזרח ירושלים נעצרו במסגרת חקירה סמויה על שחיתות שהתבצעה במקום. הארבעה חשודים כי ביחד עם עצורים נוספים קיבלו כסף בתמורה לקיצור תורים בסניף. הם חשודים בעבירות קרא עוד
שישה חודשי עבודות צבאיות בלבד לאיש קבע שהורשע בגניבת עשרות אלפי שקלים מכספת הבסיס בו שירת שישה חודשי עבודות צבאיות בלבד לאיש קבע שהורשע בגניבת עשרות אלפי שקלים מכספת הבסיס בו שירת
כנגד לקוח המשרד, איש קבע בצה"ל, הוגש כתב אישום שייחס לו ריבוי עבירות חמורות של גניבה בידי עובד ציבור, מרמה והפרת אמונים, זיוף מסמכים צבאיים והתנהגות שאינה הולמת - לאחר קרא עוד
סוכן סמוי הפיל מכוני רישוי שסיפקו אישורים תמורת שוחד סוכן סמוי הפיל מכוני רישוי שסיפקו אישורים תמורת שוחד
שני מכוני רישוי בתל אביב ובאשדוד נסגרו לאחר שסוכן סמוי הפליל בוחנים בשוחד. הוא מסר להם מזומן תמורת העברת רכבים עם ליקויים במבחן הרישוי השנתי. המשטרה פשטה אתמול על שני קרא עוד
עבירת תרמית בניירות ערך – משמעותה והעונש בצידה עבירת תרמית בניירות ערך – משמעותה והעונש בצידה
הרשות לניירות מפקחת על הפעילות הפיננסים של בעלי השקעות, אנשים פרטיים, הבורסה וכל המתווכים הפיננסים במדינה. הרשות יכולה לפתוח בחקירה מינהלית או בחקירה פלילית, תלוי בעבירת ניירות ערך שנעשתה. עו"ד קרא עוד
ירצה 33 חודשי מאסר בגין קבלת דבר במרמה ותרמית בניירות ערך ירצה 33 חודשי מאסר בגין קבלת דבר במרמה ותרמית בניירות ערך
בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו גזר לאחרונה 33 חודשי מאסר וקנס בסך מיליון וחצי שקלים על נאשם שהורשע בקבלת דבר במרמה ותרמית בניירות ערך [ת"פ 10571-02-15]. הנאשם הוא יוצא יחידת קרא עוד
10 חשודים נעצרו בחשד לביצוע עבירות כלכליות רבות בהיקף של מיליוני שקלים 10 חשודים נעצרו בחשד לביצוע עבירות כלכליות רבות בהיקף של מיליוני שקלים
עשרה חשודים, ביניהם כדורגלן לשעבר, נעצרו אתמול עם סיומה של חקירה ממושכת, בחשדות של עבירות כלכליות רבות, כולל הלבנת הון וניהול הימורים. החקירה מנוהלת בלהב 433, בשיתוף גורמים נוספים. במסגרת קרא עוד
עובד בכיר במשרד הביטחון נעצר בחשד לקבלת שוחד עובד בכיר במשרד הביטחון נעצר בחשד לקבלת שוחד
בכיר במשרד הביטחון ושלושה קבלנים מהצפון נעצרו היום בידי המשטרה. הקבלנים נעצרו לחקירה ואילו הבכיר הועבר לחקירה ביחידה הכלכלית בלהב. הוא חשוד במסירת דוחות כוזבים או מנופחים של עבודות שביצעו קרא עוד
ראש עיריית חדרה ובכירים נוספים נעצרו בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים ראש עיריית חדרה ובכירים נוספים נעצרו בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים
ראש עיריית חדרה ובכירים נוספים מהעירייה נעצרו הבוקר על ידי המשטרה בסיומה של חקירה סמויה ממושכת. הם חשודים בקידום אינטרסים של בעלי עסקים בעיר בניגוד לחוק. במהלך הפשיטה בוצעו חיפושים קרא עוד
אי הרשעה ללקוחה שהואשמה בקבלת כספים במרמה מהמוסד לביטוח לאומי אי הרשעה ללקוחה שהואשמה בקבלת כספים במרמה מהמוסד לביטוח לאומי
משרדנו הביא לאי הרשעה של לקוחת המשרד שהואשמה בגניבה ממעביד וקבלת דבר במרמה מהמוסד לביטוח לאומי. בעקבות ייצוג משרדנו הושג הסדר דיוני מקל ביותר עם פרקליטות מחוז מרכז, במסגרתו הלקוחה קרא עוד
גובשה תשתית ראייתית נגד המשנה לראש עיריית ראשון לציון גובשה תשתית ראייתית נגד המשנה לראש עיריית ראשון לציון
המשנה לראש עיריית ראשון לציון יועמד ככל הנראה לדין בגין ניפוח חשבוניות על אירועים בעיר. הוא חשוד בעבירות מרמה והפרת אמונים והמשטרה מוסרת כי הצליחה לגבש נגדו תשתית ראייתית. התיק קרא עוד
