מאמרים בנושא חוק איסור הלבנת הון

רוצים לדעת עוד על חוק איסור הלבנת הון? לפניכם מגוון כתבות ומאמרים מקצועיים בנושא חוק איסור הלבנת הון אשר נכתבו על-ידי עורך דין מומחה אסף דוק.

  • ירצה 24 חודשי מאסר לאחר שהבריח טבק מירדן בשווי 21 מיליון שקלים
    ירצה 24 חודשי מאסר לאחר שהבריח טבק מירדן בשווי 21 מיליון שקלים

    בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעורו של נאשם שהורשע בהברחת טבק מירדן בשווי 21 מיליון שקלים והוא ירצה 24 חודשי מאסר [ע"פ 1816/18]. המערער הבריח, עם שותפים נוספים, טבק מירדן קרא עוד >>

  • הלבנת הון באמצעות תרומות
    הלבנת הון באמצעות תרומות

    זה דבר ידוע שהפשע לכאורה "משתלם". הכוונה בכך היא, שעברייני צווארון לבן וארגוני פשיעה מצליחים לגלגל סכומים מעוררי קנאה, המגיעים לעתים למיליוני שקלים, כתוצאה מפעילות בלתי חוקית של סחיטות, סחר קרא עוד >>

  • חובת דיווח של נותני שירותים פיננסיים לרשות להלבנת הון
    חובת דיווח של נותני שירותים פיננסיים לרשות להלבנת הון

    כחלק מהמתמודדות בפשיעה המאורגנת, נחקק בשנת 2000 החוק לאיסור הלבנת הון שתכליתו להפחית משמעותית את הפעילות הפלילית באמצעות פגיעה בהון שחור. כיום ישנה חובת דיווח של נותני שירותים פיננסיים כגון: קרא עוד >>

  • הקפאת חשבונות בעבירות הלבנת הון – איך מתמודדים?
    הקפאת חשבונות בעבירות הלבנת הון - איך מתמודדים?

    לא פעם כאשר מתעוררת פרשיה הנוגעת לעבירות הלבנת הון, היחידה הארצית לפשיעה כלכלית (היאל"כ) מבקשת חילוט והקפאה של חשבונות הבנק של החשודים. לעיתים הדבר אינו עולה בקנה אחד עם החוקים קרא עוד >>

  • הלבנת הון – האם ישראל יישרה קו עם שאר העולם?
    הלבנת הון - האם ישראל יישרה קו עם שאר העולם?

    עבירות בגין העלמת הון עלולות להוביל לתוצאות קשות עבור הנאשם, כולל ישיבה ממושכת מאחורי סורג ובריח. במקרים מסוימים, אדם שעבר עבירות של הלבנת הון עלול להיענש בחומרה לא פחותה מאדם קרא עוד >>

  • הלבנת הון ושוק יצירות האומנות
    הלבנת הון ושוק יצירות האומנות

    בדומה למדינות רבות גם בישראל נפוצה התופעה של הלבנת הון, אשר מטרתה להפוך כספים שהושגו בפעילות עבריינית ללגיטימיים, על ידי החדרתם לשוק בדרכים שונות תוך הסוואת מקורם. אחת הדרכים השכיחות קרא עוד >>

  • עבירות הלבנת הון – סוגים ועונשים
    עבירות הלבנת הון - סוגים ועונשים

    הלבנת הון היא כל פעולה הנעשית ברכוש לצורך הסוואת מקורו העברייני (פעילות פלילית או השתמטות ממס) ויעדו של הכסף המועבר בפעולה זו. הרציונאל העומד מאחורי האיסור על הלבנת הון הוא קרא עוד >>

שלח הודעה בפורום הפלילי