חזרה לעמוד הראשי | חדשות פלילים ומשפט | אב ובנו מואשמים בהעלמת מיסים והלבנות הון בהיקף של 700 מיליון ש"ח

אב ובנו מואשמים בהעלמת מיסים והלבנות הון בהיקף של 700 מיליון ש"ח

בעלי רשת מרפאות לבעיות בתפקוד המיני מואשמים כי העלימו מעל שבע מאות מיליון שקלים מרשויות המיסים בישראל.

לבית המשפט המחוזי בתל-אביב הוגש כתב אישום נגד ב.ו ו-א.ו, אב ובנו, שניהלו רשת מרפאות לבעיות בתפקוד המיני במזרח אירופה, בגין עבירות מס והלבנת הון. השניים ניהלו בעבר מרפאות קליניות בתחום בישראל, אך במהרה העבירו את עסקיהם לחו"ל במטרה להלבין כספים. שם נעזרו בחברות קש במטרה להסתיר את ביצוע העבירה. השניים פתחו חשבונות בשוויץ, ובאמצעותם העבירו לכיסם מיליוני שקלים כשהם אינם מדווחים על כך לרשויות.

דרך נוספת של בעלי הרשת להעלים כספים מרשויות המס הייתה על ידי העסקת שלושה עובדים בכירים, באמצעותם העבירו מיליוני שקלים במזומן לישראל. רשת המרפאות שכללה כשישים סניפים במספר, נוהלה משנת 2007 והניבה רווחים של מעל מאה מיליון שקלים עד שנת 2013. שלושת העובדים מואשמים גם הם בעבירות המיוחסות למעסיקיהם.

יש לציין כי על פי סעיף 220 לפקודת המס, אדם אשר במזיד התחמק ממס על ידי מרמה ותחבולה, דינו מאסר שבע שנים או קנס של 226 אלף שקלים על פי סעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ופי שניים מהסכום שהעלים.

כמו כן, על פי סעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון, אדם אשר פועל במטרה להסתיר או להסוות מיקום, תנועה, זהות בעלים או עשיית פעולה בכספים, דינו מאסר של עשר שנים או קנס של ארבעה וחצי מיליון שקלים.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

עו"ד אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי וצבאי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק מזה זמן רב בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. למענה מקצועי ודיסקרטי ניתן ליצור קשר בטל' 03-5505995 | 052-6885006 ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות מס | עבירות הלבנת הון | עבירות מס הכנסה | הלבנת הון | העלמת מס | עורך דין עבירות מס

הצלחות המשרד בתחום
שחרור ממעצר חשוד בעבירות מע"מ בהיקף של למעלה מ-20 מיליון ש"ח סגירת תיק במסגרת הליך שימוע בעבירות איומים והיזק לרכוש שחרור ממעצר לקוח שתקף ופצע את בעל הבית שלו סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בגניבה והיזק לרכוש במזיד

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
תדפיס היעדר עבירות מין
רועי | 17:56 01/10/2017
תדפיס היעדר עבירות מין
עו''ד אור הדאיה | 19:48 01/10/2017
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
נועם | 14:55 27/09/2017
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
עו''ד אסף דוק | 15:31 27/09/2017
חקירה על עבירות מין
חסוי | 11:24 27/12/2016
חקירה על עבירות מין
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:17 27/12/2016
עבירות מין בקטינה בתוך המשפחה
רועי | 10:42 27/09/2016
עבירות מין בקטינה בתוך המשפחה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:03 28/09/2016
תכנית בערוץ 2 מחפשת נפגעי עבירות מחשב ואינטרנט
עו''ד אסף דוק | 08:16 22/06/2015
תכנית בערוץ 2 מחפשת נפגעי עבירות מחשב ואינטרנט
עו''ד אסף דוק | 08:13 22/06/2015
תכנית בערוץ 2 מחפשת נפגעי עבירות מחשב ואינטרנט
רונית | 11:48 23/06/2015
איום מצד עורך דין הצד שכנגד בבית משפט
אלון | 17:14 19/08/2017
איום מצד עורך דין הצד שכנגד בבית משפט
עו''ד אור הדאיה | 19:46 20/08/2017
חקירה במס הכנסה - איך להיערך וממה להיזהר
נמרוד | 19:29 15/06/2017
חקירה במס הכנסה - איך להיערך וממה להיזהר
עו''ד אלעד שאול אלבז | 14:53 16/06/2017