חזרה לעמוד הראשי | חדשות פלילים ומשפט | אב ובנו מואשמים בהעלמת מיסים והלבנות הון בהיקף של 700 מיליון ש"ח

אב ובנו מואשמים בהעלמת מיסים והלבנות הון בהיקף של 700 מיליון ש"ח

בעלי רשת מרפאות לבעיות בתפקוד המיני מואשמים כי העלימו מעל שבע מאות מיליון שקלים מרשויות המיסים בישראל.

לבית המשפט המחוזי בתל-אביב הוגש כתב אישום נגד ב.ו ו-א.ו, אב ובנו, שניהלו רשת מרפאות לבעיות בתפקוד המיני במזרח אירופה, בגין עבירות מס והלבנת הון. השניים ניהלו בעבר מרפאות קליניות בתחום בישראל, אך במהרה העבירו את עסקיהם לחו"ל במטרה להלבין כספים. שם נעזרו בחברות קש במטרה להסתיר את ביצוע העבירה. השניים פתחו חשבונות בשוויץ, ובאמצעותם העבירו לכיסם מיליוני שקלים כשהם אינם מדווחים על כך לרשויות.

דרך נוספת של בעלי הרשת להעלים כספים מרשויות המס הייתה על ידי העסקת שלושה עובדים בכירים, באמצעותם העבירו מיליוני שקלים במזומן לישראל. רשת המרפאות שכללה כשישים סניפים במספר, נוהלה משנת 2007 והניבה רווחים של מעל מאה מיליון שקלים עד שנת 2013. שלושת העובדים מואשמים גם הם בעבירות המיוחסות למעסיקיהם.

יש לציין כי על פי סעיף 220 לפקודת המס, אדם אשר במזיד התחמק ממס על ידי מרמה ותחבולה, דינו מאסר שבע שנים או קנס של 226 אלף שקלים על פי סעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ופי שניים מהסכום שהעלים.

כמו כן, על פי סעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון, אדם אשר פועל במטרה להסתיר או להסוות מיקום, תנועה, זהות בעלים או עשיית פעולה בכספים, דינו מאסר של עשר שנים או קנס של ארבעה וחצי מיליון שקלים.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות מס | עבירות הלבנת הון | עבירות מס הכנסה | הלבנת הון | העלמת מס | עורך דין עבירות מס

הצלחות המשרד בתחום
שחרור ממעצר חשוד בעבירות מע"מ בהיקף של למעלה מ-20 מיליון ש"ח סגירת תיק ללקוח שייבא סמים באינטרנט שחרור ממעצר מעסה החשוד באונס מטופלת במהלך מסאז' ביטול הרשעה פלילית ללקוח שגידל סמים בביתו במעבדה מאולתרת החזרת רישיון נשק ללקוח לאחר ערר על החלטת פקיד רישוי כלי יריה ענישה מקלה: מאסר על תנאי בלבד ללקוח שהסיג גבול תקף ופצע אדם אחר בביתו

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החלפת עורך דין לפני דיון אחרון ומתן פסק דין
עומרי | 19:48 03/03/2014
החלפת עורך דין לפני דיון אחרון ומתן פסק דין
עו''ד חזי כהן | 22:44 04/03/2014
הכירו גם את קבוצת הפייסבוק "שאל עורך דין פלילי"
עו''ד אסף דוק | 11:52 31/03/2019
איום מצד עורך דין הצד שכנגד בבית משפט
אלון | 19:14 19/08/2017
איום מצד עורך דין הצד שכנגד בבית משפט
עו''ד אור הדאיה | 21:46 20/08/2017