חזרה לעמוד הראשי | חדשות פלילים ומשפט | מיליארדר ישראלי נעצר בחשד לעבירות שוחד והלבנת הון

מיליארדר ישראלי נעצר בחשד לעבירות שוחד והלבנת הון

חמישה חשודים, בכירים בשוק ההון, נעצרו בחשד להלבנות הון על ידי חוזי נדל"ן פיקטיביים. החקירה היא הסתעפות של חקירה קודמת ובה נעצר אחד החשודים, מיליארדר ישראלי, על חשדות אלה וחשדות נוספים. החקירה מתנהלת בשיתוף גורמים רבים בארץ ובחו"ל.

הבוקר נעצרו לחקירה מיליארדר ישראלי-בינלאומי וארבעה בכירים נוספים, החשודים בשורת עבירות כגון הלבנת הון, שוחד, זיוף מסמך, רישום כוזב במסמכי תאגיד, שימוש במסמך מזויף, מרמה והפרת אמונים. המשטרה עורכת כעת חיפוש נרחב בבתיהם ובמשרדיהם של החשודים ושוקלת האם להביא אותם להארכת מעצרם.

המעצר הנוכחי הוא הסתעפות של פרשת השוחד מגינאה, שבה חשוד המיליארדר הישראלי כי העביר לנשיא לשעבר מיליוני ₪ כדי שיקדם את עסקיו של החשוד במדינה הזו. החקירה שמנוהלת על ידי היחידה הארצית במשטרה, העלתה כי מעורבים אלה פעלו, יחד עם המיליארדר, לייצר חוזים פיקטיביים בעיקר בתחום הנדל"ן בחו"ל, לצורך העברות כספים והלבנות הון.

חמשת החשודים נחקרים כעת ביחידת להב 433 בנוגע לחשדות אלה והחקירה מתנהלת בשיתוף פעולה בינלאומי, עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה וגם עם המחלקה הפלילית והבינלאומית בפרקליטות המדינה.

על פי חוק העונשין, הענישה המרבית בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות עומדת על 5 שנות מאסר. כמו כן, הענישה המרבית בגין מתן שוחד עומדת על 7 שנות מאסר. עובד ציבור הלוקח שוחד בעד פעולה הקשורה בתפקידו צפוי למאסר של עד 10 שנים בהתאם לסעיף 290(א) לחוק העונשין או לקנס הגבוה פי ארבעה משווי טובת ההונאה שהשיג או שהתכוון להשיג על ידי העבירה.

בנוסף, סעיף 284 לחוק העונשין קובע עד 3 שנות מאסר לעובד ציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור, אף אם לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד.

במידה וההונאה נעשית תוך שימוש במסמכים מזויפים, העונש הצפוי למבצעה הוא עד 3 שנות מאסר. כמו כן, ישנן נסיבות מחמירות הנוגעות בין היתר להיקף הזיופים והנזק הכרוך בהם מבחינה כלכלית, משפטית, עסקית וחברתית – אשר התקיימותן עלולה להוביל אף לעד 5 שנות מאסר.

כמו כן, העונש בגין עבירות מס נע בין 5 ל-7 שנות מאסר ובגין הלבנת הון עד 10 שנות מאסר.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

עו"ד אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי וצבאי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק מזה זמן רב בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. למענה מקצועי ודיסקרטי ניתן ליצור קשר בטל' 03-5505995 | 052-6885006 ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות שוחד | זיוף מסמכים | רישום כוזב במסמכי תאגיד | מרמה והפרת אמונים | הלבנת הון | קבלת שוחד | עונש על שוחד | שימוש במסמך מזויף

הצלחות המשרד בתחום
שחרור ממעצר חשוד בעבירות זיוף מסמכים וקבלת דבר במרמה ביטול הרשעה בעבירות של זיוף מסמכים וניסיון קבלת דבר במרמה סגירת תיק פלילי ללקוחה שהואשמה בזיוף מסמכים וקבלת דבר במרמה סגירת תיק בהסדר מותנה בעבירות זיוף וקבלת דבר במרמה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
שוטר שקיבל שוחד
ניסים | 15:00 17/11/2017
שוטר שקיבל שוחד
עו''ד אור הדאיה | 13:50 19/11/2017
מה יכול להשפיע שוחד על המשפט
שרית | 06:11 17/07/2017
תביעה נגד חברת פרטנר על זיוף מסמכים
קטיה | 14:21 02/03/2016
תביעה נגד חברת פרטנר על זיוף מסמכים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:21 11/03/2016
מחיקת רישום פלילי על שימוש במריחואנה
נתנאל | 19:31 21/11/2013
בקשת חנינה לנשיא המדינה
עו''ד אסף דוק | 15:42 23/11/2013
הנדסאי עם רישום פלילי
דוד | 00:47 28/11/2017
זיוף מסמך שנשלח לביטוח לאומי
קובי | 12:22 16/11/2017
זיוף מסמך שנשלח לביטוח לאומי
עו''ד אור הדאיה | 12:43 16/11/2017
מחיקת רישום פלילי
ירדן | 11:22 15/11/2017
מחיקת רישום פלילי
עו''ד אור הדאיה | 12:47 16/11/2017
תדפיס היעדר עבירות מין
רועי | 17:56 01/10/2017
תדפיס היעדר עבירות מין
עו''ד אור הדאיה | 19:48 01/10/2017